Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45060
Title: Злочини у сфері банківської діяльності
Authors: Klochko, Alona Mykolaivna
Keywords: банківська діяльність
банковская деятельность
banking
злочини
преступления
crime
загрози
угрозы
threats
запобігання
предотвращения
prevention
Issue Year: 2014
Publisher: Правовий вісник Української академії банківської справи
Citation: Клочко, А.М. Злочини у сфері банківської діяльності / А.М. Клочко // Правовий вісник Української академії банківської справи. - № 1(10). - 2014. - С. 68-71.
Abstract: У статті розглядаються злочини, які є найбільш поширеними у банківській сфері. Наводиться класифікація таких посягань з урахуванням суб’єктів їх вчинення. Розглядаються деякі способи, які практикуються злочинцями при викраденні грошових коштів із пластикових карток громадян. Наводяться пропозиції щодо запобігання таким злочинам.
В статье рассматриваются преступления, которые являются наиболее распространенными в банковской среде. Приводится классификация таких посягательств с учетом субъектов их совершения. Рассматриваются некоторые способы, которые практикуются преступниками при хищении денежных средств с пластиковых карт граждан. Приводятся предложения по предотвращению таких преступлений.
The article deals with the crimes, widely spread in the banking sphere. A classification of such infringements with regard to the subjects of their commission is given. According to the classification different persons (not officials of the bank establishment) can commit such crimes. Among such violations they distinguish: fraud; infliction of property damage by deceit or breach of confidence; making, storage, purchase, transportation, mailing, or bringing into Ukraine for selling purposes, or sale of counterfeit money, government securities or state lottery tickets; illegal actions in respect of remittance documents, payment cards and other means providing access to bank accounts, and equipment for their production; financial fraud; forgery in office. The classification also prescribes the cases when the officials of the bank establishment commit crimes. Among such crimes: misappropriation, embezzlement or conversion or property by malversation; legalization (laundering) of criminally obtained money and other property; financial fraud; disclosure of commercial and bank secrets; stealing, appropriation, extortion of computer information or acquisition of such information by fraud or abuse of office; violation of rules related to the operation of computer systems; forgery in office; taking a bribe. The third point of the classification prescribes the cases when organized groups consisting of the officials of the bank establishment and other persons commit crimes. Among such violations: fraud; willful interference with the operation of computers, computer systems and networks and so on. Some methods that are practiced by criminals with the theft of cash from plastic cards of the citizens are discussed. The proposals for the prevention of such crimes are presented.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45060
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІП)

Views
Other4
Australia1
Canada1
Germany6
France3
United Kingdom1
Italy1
Netherlands1
Russia4
Ukraine26
United States2
Downloads
Other68
China1
Czech Republic1
Germany3
Denmark1
France24
United Kingdom3
Israel1
Italy6
Moldova1
Netherlands6
Norway1
Poland2
Romania1
Russia51
Singapore1
Ukraine359
United States5


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Klochko_bankivska_diialnist.pdfОсновна стаття414.99 kBAdobe PDF535Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.