Правові засади запобігання відмиванню "брудних" доходів через здійснення операцій з готівкою

Abstract

Проблематика роботи присвячена дослідженню питання правових засад запобігання відмиванню "брудних" доходів через здійснення операцій з готівкою. Крім того, у роботі досліджуються схеми легалізації "брудних" доходів з використанням готівкових коштів, описується механізм конвертації коштів як засіб відмивання злочинних доходів, досліджуються деякі аспекти фінансового моніторингу як засобу виявлення сумнівних фінансових операцій, а також механізми виявлення фінансових злочинів та порядок їх розслідування.

The problem of the paper considers the question of legal framework to prevent laundering of "dirty" proceeds through transactions with cash. In addition, the diploma work examines patterns of the legalization of "dirty" income using cash, describes the mechanism of converting cash as a means of money laundering. Also thesis investigates the scheme legalization of money laundering, and analyzes the mechanism of conversion of funds as a way to launder the proceeds of crime, we investigate some aspects of the financial monitoring as a means to identify suspicious financial transactions, as well as mechanisms for the detection of financial crime investigations and proceedings.