English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords відмивання коштів


Showing results 1 to 11 of 11
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2024 Description of new financial fraud and money laundering schemes during the war in Ukraine Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Kochneva, V.; Buriak, Anna Volodymyrivna; Petrushenko, Yaroslav Ihorovych; Yegorova, Yu. Article 0 0
2018 Risk assessment of the bank's involvement in legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation Lebid, O.; Chmutova, I.; Zuieva, O.; Veits, O. Article 1918635695 13661809
2019 Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників Тєтєрєва, О.Ю. Masters thesis 5 0
2013 Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України Харко, Д.М. Article 21773485 8396230
2011 Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму Sukhonos, Viktor Volodymyrovych Article 35491673 8753007
2012 Легалізація злочинних доходів у банківській сфері і боротьба з нею Sukhonos, Viktor Volodymyrovych Article 30373970 60922315
2023 Науковий твір "Останні тенденції фінансової злочинності" Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Yatsenko, Valerii Valeriiovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Didenko, Iryna Viktorivna authors certificate 901531 732708
2007 Правовий аспект фінансового моніторингу комерційного банку Колдовський, М.В. Article 1024046 1068698
2018 Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Лучко, І.В. Article 1939903 147749
2010 Теоретичні засади фінансового моніторингу та низький рівень розкриття злочинів, пов’язаних з відмиванням брудних коштів Литвин, Ю.А. Conference Papers 422768 428295
2019 Фінансовий моніторинг як інструмент детінізації банківської системи Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Тєтєрєва, О.Ю. Article 963213690 1536941760