SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords criminal proceeds

Showing results 1 to 6 of 6

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2020	Frontier analysis of the banks’ financial monitoring efficiency concerning assessing the risks of money laundering	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Доценко, Т.В.	Conference Papers	796029233	706244452
2021	Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів	Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna	Article	2115771678	-1892386846
2018	Корупція, як джерело легалізації злочинних доходів: витоки і шляхи подолання	Sukhonos, Viktor Volodymyrovych	Conference Papers	2141779	572941
2013	Модель прийняття свідомого рішення банком щодо участі в легалізації кримінальних доходів	Медвідь, Т.А.	Conference Papers	69099	93604
2021	Оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів при здійсненні фінансових операцій на основі нечіткої логіки	Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Гриценко, А.К.	Conference Papers	52108	21985
2020	Форми взаємодії правоохоронних органів України й інших держав щодо протидії легалізації злочинних доходів	Steblianko, Alina Volodymyrivna	Conference Papers	1101192	1543303