SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords legalization

Showing results 1 to 20 of 30

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2018	Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime	Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna; Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna	Conference Papers	1926843649	-2066906435
2021	Problem aspects of interaction of law enforcement authorities in the field of countering money laundering	Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna; Horobets, Nadiia Serhiivna; Kostenko, Andriana Mykolaivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych	Article	-1580065380	-259566570
2010	Актуальні питання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом	Korenieva, Oksana Hennadiivna; Коваленко, В.В.		37623418	18141892
2020	Аналіз інструментарію протидії виведенню капіталів з України	Kobushko, Yana Volodymyrivna; Тверезовська, О.І.	Conference Papers	509726	329611
2010	Використання скоринг-процесу з метою проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банку	Бугаєнко, А.В.	Article	18222752	10718322
2020	Використання фіктивних суб’єктів господарювання як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: основні причини, наслідки та способи боротьби	Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Сіра, М. А.	Article	118050423	98675286
2016	Вплив оподаткування і підвищення комунальних тарифів на виплату заробітної плати "в конвертах"	Zhukova, Tetiana Anatoliivna	Article	-478144280	-1520709677
2015	Вплив тіньової економіки на податкову безпеку країни: макро- та мікроекономічний рівень	Semenoh, Andrii Yuriiovych	Article	553602624	582421086
2018	Вплив фінансування місцевих бюджетів на рівень фінансово-економічної безпеки підприємств житлово-комунального господарства	Balatskyi, Yevhen Olehovych; Лаврик, Володимир Володимирович; Лаврик, Владимир Владимирович; Lavryk, Volodymyr Volodymyrovych	Article	39448501	32307206
2013	Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України	Харко, Д.М.	Article	21773485	8396230
2017	Детінізація національної економіки як фактор довгострокового сталого розвитку	Kubatko, Viktoriia Vasylivna	Article	-2068382546	991430192
2015	Дослідження конфліктного потенціалу тіньової економіки	Sabadash, Viktor Volodymyrovych; Малюга, М.С.	Article	-1464950321	1124969978
2013	Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів	Куришко, О.О.	Article	70233050	36975724
2021	Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів	Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna	Article	2115771678	-1892386846
2015	Критерії оцінювання сфери використання страхових компаній в схемних операціях	Roienko, Viktoriia Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych	Article	642590605	-1293356818
2012	Методика оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу	Куришко, О.О.	Article	10358065	8320511
2012	Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів	Худокормова, М.І.	Article	43496727	61292368
2022	Національна безпека через конвергенцію систем фінансового моніторингу та кібербезпеки: інтелектуальне моделювання механізмів регулювання фінансового ринку	Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kolotilina, Olena Vasylivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Rozhkova, Maryna Serhiivna; Кобзенко, В.В.; Рапута, А.О.	Technical Report	7	9
2013	Національна система фінансового моніторингу в Україні	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Conference Papers	1071975	252260
2012	Особливості легалізації кримінальних доходів у банківському секторі	Shcherbyna, Tetiana Volodymyrivna	Article	4778046	6974053