English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords legalization of criminal proceeds


Showing results 1 to 12 of 12
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Критерії оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів Steblianko, Alina Volodymyrivna Article -450600795 1771793988
2021 Кібершахрайства, фінансові правопорушення та легалізація кримінальних доходів в умовах цифровізації економіки України Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych Article -157720542 -33852444
2021 Організаційно-правові аспекти інституційної взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії та боротьби із легалізацією злочинних доходів Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Кучмістенко, О.В. Article 28232174 30285212
2021 Оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів при здійсненні фінансових операцій на основі нечіткої логіки Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Гриценко, А.К. Conference Papers 775038 588629
2012 Побудова системи внутрішнього контролю у сфері ПВД/ФТ у банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на макрорівні Сокова, М.А. Conference Papers 64337 75878
2019 Поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів Стеблянко, А.В. Article -1482401571 -1041289867
2020 Поняття та особливості взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України з правоохоронними органами щодо протидії легалізації злочинних доходів Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Берцюх, А. О. Article -958330371 -1169337600
2020 Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych; Skrynka, Liliia Olehivna Conference Papers -427525464 1388217593
2021 Способи взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії легалізації корупційних доходів Bondarenko, Olha Serhiivna Article 456523480 409415523
2022 Способи оптимізації співпраці правоохоронних органів з метою протидії легалізації злочинних доходів Мотузна, А.В.; Rieznik, Oleh Mykolaiovych Article 7218 6156
2020 Теоретичні основи формування інформаційної бази дослідження ризику використання фінансових установ україни з метою легалізації кримінальних доходів Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych; Kwilinski, Aleksy; Liulov, Oleksii Valentynovych Article -139817754 1079646762
2021 Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych Article -9910051 -1066357895