SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords легализация

Showing results 1 to 15 of 15

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2020	Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries	Турсалон, М.М.; Зейналов, З.Г.; Гусейнова, А.Т.; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna	Article	961014675	-1521944642
2018	Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime	Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna; Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna	Conference Papers	1926843649	-2066906435
2019	Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country	Bilan, Yu.; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna	Article	-1832385928	-1857230718
2020	Аналіз інструментарію протидії виведенню капіталів з України	Kobushko, Yana Volodymyrivna; Тверезовська, О.І.	Conference Papers	509726	329611
2010	Використання скоринг-процесу з метою проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банку	Бугаєнко, А.В.	Article	18222752	10718322
2020	Використання фіктивних суб’єктів господарювання як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: основні причини, наслідки та способи боротьби	Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Сіра, М. А.	Article	118050423	98675286
2016	Вплив оподаткування і підвищення комунальних тарифів на виплату заробітної плати "в конвертах"	Zhukova, Tetiana Anatoliivna	Article	-478144280	-1520709677
2013	Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України	Харко, Д.М.	Article	21773485	8396230
2017	Детінізація національної економіки як фактор довгострокового сталого розвитку	Kubatko, Viktoriia Vasylivna	Article	-2068382546	991430192
2021	Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів	Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna	Article	2115771678	-1892386846
2012	Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів	Худокормова, М.І.	Article	43496727	61292368
2014	Особливості схемного страхування в Україні	Roienko, Viktoriia Volodymyrivna	Article	41555353	21529585
2014	Переваги та недоліки легалізації неоформлених холдингів в Україні	Kharchenko, Mykola Oleksiiovych; Зябіна, Є.А.	Conference Papers	-1592288766	1726646015
2016	Проституція як соціальна небезпека в Україні	Печериця, В.С.	Conference Papers	1815701337	2134106456
2021	Теоретико-правові засади дослідження відмивання корупційних доходів у медичній сфері	Maletov, Dmytro Volodymyrovych; Maletov, Dmytro Vladimirovich; Малеєв, М.О.	Article	318724048	227535861