English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords отмывание денег


Showing results 1 to 20 of 26
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 An approach to the use of indices-based analysis subject to money laundering and terrorist financing national risk assessment Dmytrov, S.; Medvid, T. Article 1434924530 -1049845914
2022 Dynamic and bibliometric analysis of terms identifying the combating financial and cyber fraud system Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Rogkova, M. Article -1548986362 1262312488
2020 Frontier analysis of the banks’ financial monitoring efficiency concerning assessing the risks of money laundering Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Доценко, Т.В. Conference Papers -771422187 706244453
2020 Gravitational and intellectual data analysis to assess the money laundering risk of financial institutions Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna Article 1263940788 -545950715
2020 Measuring an amount of money laundering: a case from Ukraine Boiko, Anton Oleksandrovych; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Levchenko, V.P. Conference Papers 275950 194695
2018 Methodical Approach to the Assessment of Risks Connected With the Legalization of the Proceeds of Crime Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna; Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna Article 550457365 -210862447
2020 Optimization of the system and mechanism of regulation of financial monitoring of insurance companies Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Гарбар, Я.; Kwilinski, Aleksy; Радько, В. Conference Papers 263173410 1262714394
2023 The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system Utkina, Maryna Serhiivna; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna Article 38025219 8345904
2020 The risk of money laundering: overview through the operations of insurance companies Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Liulov, Oleksii Valentynovych; Грек, К. Conference Papers -269895603 2062651271
2019 Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country Bilan, Yu.; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna Article 1543808568 1560064718
2009 Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні Дребот, Н.П.; Сідельник, О.П. Article 792736664 1154911519
2018 Гармонізація законодавства України у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правом Європейського Союзу Тесленко, А. В. Masters thesis 4 1
2021 Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna Article -190271804 -1892386846
2012 Корупція як елемент системного ризику в економіці України Bielova, Inna Valeriivna Article 13024810 5635052
2012 Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів Худокормова, М.І. Article 64748450 103795814
2021 Організаційно-правові аспекти міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації злочинних доходів Bondarenko, Olha Serhiivna; Chernadchuk, Oleksandr Viktorovych Article -1021585552 -1112612186
2019 Особливості виведення капіталу з фінансового сектору країни в умовах фінансової лібералізації Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna Conference Papers 90692 33472
2007 Особливості відмивання грошей в Україні Колдовський, М.В. Conference Papers 1793622045 -1669006608
2012 Протидія відмивання грошей: досвід ЄС Різник, Н.С. Conference Papers 83302 39794
2009 Протидія легалізації доходів в умовах кризи Мещеряков, А.А. Article 14280235 5014315