English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords отмывание денег


Showing results 1 to 20 of 26
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 An approach to the use of indices-based analysis subject to money laundering and terrorist financing national risk assessment Dmytrov, S.; Medvid, T. Article -280021194 179459876
2022 Dynamic and bibliometric analysis of terms identifying the combating financial and cyber fraud system Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Rogkova, M. Article -1947862456 1262312487
2020 Frontier analysis of the banks’ financial monitoring efficiency concerning assessing the risks of money laundering Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Доценко, Т.В. Conference Papers 796029234 706244452
2020 Gravitational and intellectual data analysis to assess the money laundering risk of financial institutions Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna Article -1046556093 -545950715
2020 Measuring an amount of money laundering: a case from Ukraine Boiko, Anton Oleksandrovych; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Levchenko, V.P. Conference Papers 34763 22111
2018 Methodical Approach to the Assessment of Risks Connected With the Legalization of the Proceeds of Crime Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna; Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna Article -246995537 807579230
2020 Optimization of the system and mechanism of regulation of financial monitoring of insurance companies Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Гарбар, Я.; Kwilinski, Aleksy; Радько, В. Conference Papers 71424887 1262714394
2023 The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system Utkina, Maryna Serhiivna; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna Article 4753153 8345903
2020 The risk of money laundering: overview through the operations of insurance companies Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Liulov, Oleksii Valentynovych; Грек, К. Conference Papers 2139194066 1721984872
2019 Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country Bilan, Yu.; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna Article -1832385928 -1857230718
2009 Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні Дребот, Н.П.; Сідельник, О.П. Article 266373822 628548677
2018 Гармонізація законодавства України у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правом Європейського Союзу Тесленко, А. В. Masters thesis 4 1
2021 Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna Article 2115771678 -1892386846
2012 Корупція як елемент системного ризику в економіці України Bielova, Inna Valeriivna Article 6712669 5635052
2012 Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів Худокормова, М.І. Article 43496727 61292368
2021 Організаційно-правові аспекти міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації злочинних доходів Bondarenko, Olha Serhiivna; Chernadchuk, Oleksandr Viktorovych Article 1912694898 -615557838
2019 Особливості виведення капіталу з фінансового сектору країни в умовах фінансової лібералізації Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna Conference Papers 33470 33472
2007 Особливості відмивання грошей в Україні Колдовський, М.В. Conference Papers 922538855 832338641
2012 Протидія відмивання грошей: досвід ЄС Різник, Н.С. Conference Papers 43123 39794
2009 Протидія легалізації доходів в умовах кризи Мещеряков, А.А. Article 4939476 5014314