SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords фінансування тероризму

Showing results 1 to 8 of 8

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2017	An approach to the use of indices-based analysis subject to money laundering and terrorist financing national risk assessment	Dmytrov, S.; Medvid, T.	Article	-280021194	179459876
2017	Modeling efficiency of the State Financial Monitoring Service in the context of counteraction to money laundering and terrorism financing	Subeh, M.A.; Boiko, Anton Oleksandrovych	Article	1656446646	-1266908732
2007	Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів. одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму	Коваленко, В.В.; Дмитров, С.О.; Єжов, А.В.	Book	-1098062622	-110838536
2020	Особливості формування та застосування системи фінансового моніторингу в Україні	Rekunenko, Ihor Ivanovych; Кобець, Ж.О.; Швидько, І.О.	Article	328659981	303156961
2011	Оцінка та управління ризиком використання послуг комерційного банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Медвідь, Т.А.; Левченко, Л.Г.; Boiko, Anton Oleksandrovych	Technical Report	9866016	14501722
2012	Побудова системи внутрішнього контролю у сфері ПВД/ФТ у банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на макрорівні	Сокова, М.А.	Conference Papers	64337	75878
2010	Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на міжнародному рівні	Khomutenko, Liudmyla Ivanivna; Гирба, О.О.	Article	973903	997515
2020	Справа «Україна проти Російської Федерації». Визначення міжнародним судом ООН предмету спору та встановлення юрисдикції	Поліванова, О.М.	Article	158410242	94118575