Browsing by Keywords legalization of criminal income


Showing results 1 to 7 of 7
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Організація внутрішньобанківської системи протидії відмиванню доходів/ фінансуванню тероризму Mordan, Yevheniia Yuriivna; Діденко, К.В. Conference Papers 421668 287792
2020 Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych; Скринька, Л.О. Conference Papers 2248446 1726117
2019 Система протидії легалізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки Boiko, Anton Oleksandrovych PhD Thesis 213239056 -525423330
2019 Система протидії легалізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки Boiko, Anton Oleksandrovych Synopsis 692112374 306668842
2021 Сплайн-моделювання взаємозалежності кібершахрайств, фінансових правопорушень та легалізації кримінальних доходів України Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych Conference Papers 1516409701 1758778246
2021 Удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки Dotsenko, Tetiana Vitaliivna PhD Thesis -1576102652 -1518801580
2021 Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych Article 86174280 87413097