English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords legalization of income


Showing results 1 to 15 of 15
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2013 Антикризове регулювання в контексті ризику використання країни для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Куришко, О.О. Book chapter 6174553 6234379
2009 Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні Дребот, Н.П.; Сідельник, О.П. Article 266373822 628548677
2010 Взаємодія державних органів України із субєктами банківської системи у сфері запобігання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Пелюх, О.С. Conference Papers 344830 638933
2020 Виникнення ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах Mordan, Yevheniia Yuriivna; Діденко, К. В. Conference Papers 266875 349637
2019 Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna; Humenna, Yuliia Hryhorivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Samusevych, Yaryna Valentynivna; Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Samoilikova, Anastasiia Viktorivna; Boiko, Andrii Oleksandrovych; Kubatko, Viktoriia Vasylivna; Shkodkina, Yuliia Mykhailivna; Poliakh, Serhii Serhiiovych; Pavlyk, Anatolii Volodymyrovych; Майборода, О.В.; Кобець, Ж.О.; Оснач, Н.В.; Власенко, А.В.; Головко, А.Г.; Тверезовська, О.І.; Воловик, В.О.; Воробйова, М.Ю. Technical Report 83576370 75469117
2020 Кіберзлочинність як спосіб легалізації доходів Рєпін, Д.А.; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych Conference Papers 1157560912 475254651
2019 Методика оцінювання ефектів від використання фіскальних механізмів легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Humenna, Yuliia Hryhorivna; Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Kobushko, Yana Volodymyrivna authors certificate 766 768
2009 Організаційний аспект участі банківського сектора економіки в легалізації доходів Kubakh, Tetiana Hryhorivna Article 16459841 9486698
2022 Організаційно-правові аспекти надання адміністративних послуг на фондовому ринку України Shevchenko, Oleksandr Volodymyrovych PhD Thesis 1374333427 1536651341
2012 Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Conference Papers 532093 575939
2012 Побудова системи внутрішнього контролю у сфері пвд/фт в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні Сокова, М.А. Article 632120 981239
2020 Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Utkina, Maryna Serhiivna Article -170827669 493948224
2020 Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Horobets, Nadiia Serhiivna; Kobzieva, Tetiana Anatoliivna; Utkina, Maryna Serhiivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych; Steblianko, Alina Volodymyrivna; Bondarenko, Olha Serhiivna; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Номировська, Ю.О.; Полянська, Є.А.; Красилюк, М.О. Technical Report 209891272 -2041312708
2020 Сутність банківських ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у аспекті детінізації економіки України Mordan, Yevheniia Yuriivna; Давиденко, Ю.С. Conference Papers 6083118 1981219
2020 Сутність банківських ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у аспекті детінізації економіки України Mordan, Yevheniia Yuriivna; Давиденко, Ю. С. Conference Papers 2263239 1859774