English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords legalization of proceeds from crime


Showing results 1 to 7 of 7
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Взаємодія правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Utkina, Maryna Serhiivna Article -1202514718 2004840223
2007 Відповідальність працівників банку за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму Звірко, О.Є. Article 988157 1437171
2011 Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О. Article 290871826 256129273
2017 Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Samusevych, Yaryna Valentynivna; Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Leus, Daryna Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Solodovnikov, Serhii Mykolaiovych; Kolesnyk, Maryna Yevhenivna; Reshetniak, Yaroslav Viacheslavovych; Оголь, О.О.; Reshetniak, Yaroslav Viacheslavovych Technical Report 2123391292 600220188
2020 Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом за допомогою використання віртуальної валюти (криптовалюти): кримінологічний та кримінально-правовий аспект Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Репін, Д.А. Article -756723813 879489102
2012 Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Article 105579 217072
2022 Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna; Utkina, Maryna Serhiivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych; Horobets, Nadiia Serhiivna; Maletov, Dmytro Volodymyrovych; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Мотузна, А.В.; Малєєв, М.О.; Смаль, В.В. Technical Report 50 21