English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords legalization of proceeds from crime


Showing results 1 to 7 of 7
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Взаємодія правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Utkina, Maryna Serhiivna Article 1394673223 -895453850
2007 Відповідальність працівників банку за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму Звірко, О.Є. Article 1976300 1437171
2011 Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О. Article 577433240 256129273
2017 Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Samusevych, Yaryna Valentynivna; Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Leus, Daryna Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Solodovnikov, Serhii Mykolaiovych; Kolesnyk, Maryna Yevhenivna; Reshetniak, Yaroslav Viacheslavovych; Оголь, О.О.; Reshetniak, Yaroslav Viacheslavovych Technical Report 2026568778 503509552
2020 Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом за допомогою використання віртуальної валюти (криптовалюти): кримінологічний та кримінально-правовий аспект Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Репін, Д.А. Article 1529312989 879489102
2012 Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Article 198248 217072
2022 Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna; Utkina, Maryna Serhiivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych; Horobets, Nadiia Serhiivna; Maletov, Dmytro Volodymyrovych; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Мотузна, А.В.; Малєєв, М.О.; Смаль, В.В. Technical Report 99 21