Browsing by Keywords financial monitoring


Showing results 121 to 136 of 136
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки Dotsenko, Tetiana Vitaliivna PhD Thesis -1576102652 -1518801580
2021 Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych Article 86174280 87413097
2021 Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych Article -9910051 -1066357895
2010 Факторний аналіз імовірнісної оцінки ризику використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Медвідь, Т.А.; Boiko, Anton Oleksandrovych Article 5448224 5498946
2020 Формування інструментарію детінізації економіки України на основі каузального моделювання траєкторій взаємодії фінансових посередників Savchenko, Taras Hryhorovych; Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Mordan, Yevheniia Yuriivna; Kubatko, Viktoriia Vasylivna; Semenoh, Andrii Yuriiovych; Lasukova, Anna Serhiivna; Brychko, Maryna Mykhailivna; Chorna, Svitlana Viktorivna; Кобець, Ж.О.; Федорченко, В.Г.; Білик, Ю.Л.; Martyshko, Mariia Serhiivna; Михальова, А.С. Technical Report 247100503 -1293513472
2008 Фінансове планування в банках Kravchenko, Olena Volodymyrivna Article 18791238 72886515
2021 Фінансовий моніторинг клієнтів економічних агентів на підґрунті верифікаційно-ідентифікаційних вхідних та вихідних документів Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Кочережченко, Роман Дмитрович; Кочережченко, Р. Д. Article 8030430 9609002
2006 Фінансовий моніторинг комерційного банку в сучасних умовах глобалізації Колдовський, М.В. Article 713818 451063
2012 Фінансовий моніторинг підприємства Гиренко, І.С. Conference Papers 42414905 47056618
2010 Фінансовий моніторинг у банках: сутність, значення, регулювання Kravchenko, Olena Volodymyrivna Article 45780487 92748625
2019 Фінансовий моніторинг у банківському секторі України Швидько, І.О.; Bukhtiarova, Alina Hennadiivna Conference Papers 2408432 3782900
2007 Фінансовий моніторинг у контексті припливу іноземного банківського капіталу в Україну Рисін, В.В. Conference Papers 201178 104937
2023 Фінансовий моніторинг як інструмент боротьби з тіньовою економікою Кравченко, Я.І. Masters thesis -538763956 -1889449568
2019 Фінансовий моніторинг як інструмент детінізації банківської системи Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Тєтєрєва, О.Ю. Article 963213690 1536941760
2012 Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs) Глущенко, Олександр Олександрович; Вороніна, Роксолана Михайлівна Article 22398684 556628237
2011 Інституційне забезпечення розвитку системи фінансового моніторингу в Україні Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Conference Papers 1475832 2247458