SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords відмивання грошей

Showing results 21 to 40 of 42

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2018	Гармонізація законодавства України у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правом Європейського Союзу	Тесленко, А. В.	Masters thesis	4	1
2012	Корупція як елемент системного ризику в економіці України	Bielova, Inna Valeriivna	Article	6712669	5635052
2012	Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів	Худокормова, М.І.	Article	43496727	61292368
2007	Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів. одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму	Коваленко, В.В.; Дмитров, С.О.; Єжов, А.В.	Book	-1098062622	-110838536
2021	Організаційно-правові аспекти міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації злочинних доходів	Bondarenko, Olha Serhiivna; Chernadchuk, Oleksandr Viktorovych	Article	1912694898	-615557838
2012	Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах	Шиян, Д.В.; Коваленко, В.В.	Article	681260	461860
2019	Особливості виведення капіталу з фінансового сектору країни в умовах фінансової лібералізації	Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna	Conference Papers	33470	33472
2007	Особливості відмивання грошей в Україні	Колдовський, М.В.	Conference Papers	922538855	832338641
2007	Протидія відмиванню грошей як фактор формування європейської моделі фінансової системи в Україні	Волковинська, Т.В.	Conference Papers	687545	747758
2012	Протидія відмивання грошей: досвід ЄС	Різник, Н.С.	Conference Papers	43123	39794
2009	Протидія легалізації доходів в умовах кризи	Мещеряков, А.А.	Article	4939476	5014314
2007	Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Мілай, А.О.	Conference Papers	457325	169007
2010	Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на міжнародному рівні	Khomutenko, Liudmyla Ivanivna; Гирба, О.О.	Article	973903	997515
2009	Протидія “відмиванню” грошей у банківській системі	Пасічник, Л.	Conference Papers	565683	705507
2020	Сyclical fluctuation in money laundering: case study of Azerbaijan, Tajikistan, Ukraine and Kazakhstan	Kerimov, A.; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna	Conference Papers	27080	135084
2008	Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей банківського сектора в сучасних умовах глобалізації фінансових ринків	Колдовський, М.В.	Article	-1469416	-300307570
2012	Система оцінки ефективності фінансового моніторингу банку	Шиян, Д.В.	Conference Papers	2041489	3134511
2012	Сучасні тенденції розвитку процесів відмивання грошей у банківській системі України	Шиян, Д.В.	Conference Papers	558797	868487
2021	Теоретико-правові засади дослідження відмивання корупційних доходів у медичній сфері	Maletov, Dmytro Volodymyrovych; Maletov, Dmytro Vladimirovich; Малеєв, М.О.	Article	318724048	227535861
2008	Формування правового інституту протидії відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом	Горінов, О.С.	Conference Papers	255920	275932