SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords відмивання грошей

Showing results 21 to 40 of 43

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2018	Гармонізація законодавства України у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правом Європейського Союзу	Тесленко, А. В.	Masters thesis	4	1
2012	Корупція як елемент системного ризику в економіці України	Bielova, Inna Valeriivna	Article	13024810	5635052
2012	Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів	Худокормова, М.І.	Article	64748450	61292368
2007	Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів. одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму	Коваленко, В.В.; Дмитров, С.О.; Єжов, А.В.	Book	-885593887	-110838536
2021	Організаційно-правові аспекти міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації злочинних доходів	Bondarenko, Olha Serhiivna; Chernadchuk, Oleksandr Viktorovych	Article	-497054351	-615557838
2012	Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах	Шиян, Д.В.; Коваленко, В.В.	Article	1322060	461860
2019	Особливості виведення капіталу з фінансового сектору країни в умовах фінансової лібералізації	Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna	Conference Papers	62081	33472
2007	Особливості відмивання грошей в Україні	Колдовський, М.В.	Conference Papers	1793622045	-1669006608
2007	Протидія відмиванню грошей як фактор формування європейської моделі фінансової системи в Україні	Волковинська, Т.В.	Conference Papers	1375082	747758
2012	Протидія відмивання грошей: досвід ЄС	Різник, Н.С.	Conference Papers	83302	39794
2009	Протидія легалізації доходів в умовах кризи	Мещеряков, А.А.	Article	9609855	5014314
2007	Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Мілай, А.О.	Conference Papers	457325	169007
2010	Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на міжнародному рівні	Khomutenko, Liudmyla Ivanivna; Гирба, О.О.	Article	1886014	997515
2009	Протидія “відмиванню” грошей у банківській системі	Пасічник, Л.	Conference Papers	1131354	705507
2025	Роль FATF у міжнародному співробітництві з питань регулювання обороту віртуальних активів	Tsukan, Serhii Valeriiovych	Conference Papers	3	0
2020	Сyclical fluctuation in money laundering: case study of Azerbaijan, Tajikistan, Ukraine and Kazakhstan	Kerimov, A.; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna	Conference Papers	80924	135084
2008	Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей банківського сектора в сучасних умовах глобалізації фінансових ринків	Колдовський, М.В.	Article	-1469416	-300307570
2012	Система оцінки ефективності фінансового моніторингу банку	Шиян, Д.В.	Conference Papers	3695102	3134511
2012	Сучасні тенденції розвитку процесів відмивання грошей у банківській системі України	Шиян, Д.В.	Conference Papers	558797	868487
2021	Теоретико-правові засади дослідження відмивання корупційних доходів у медичній сфері	Maletov, Dmytro Volodymyrovych; Maletov, Dmytro Vladimirovich; Малеєв, М.О.	Article	477495803	227535861