English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords легалізація доходів


Showing results 21 to 40 of 48
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2013 Національна система фінансового моніторингу в Україні Куришко, О.О. Synopsis 2355980 2541448
2009 Організаційний аспект участі банківського сектора економіки в легалізації доходів Kubakh, Tetiana Hryhorivna Article 16459841 9486698
2022 Організаційно-правові аспекти надання адміністративних послуг на фондовому ринку України Shevchenko, Oleksandr Volodymyrovych PhD Thesis 1867435036 -2100847146
2021 Організація та ефективність системи фінансового моніторингу в банківській системі України Діденко, К.В. Masters thesis 24518881 58732764
2012 Особливості внутрішнього фінансового моніторингу в Україні Грушко, В.І. Article 2429692 4628016
2019 Офшорні зони і взаємодія українських підприємств із ними Лобасенко, Г.М. Masters thesis 2 1
2012 Оценка привлекательности стран для легализации доходов Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Conference Papers 325740 211204
2012 Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Conference Papers 1565590 1609436
2019 Оцінка мультиплексивних трансмісійних ефектів використання інвестиційних та податкових каналів виведення капіталу Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych Article 606396454 647830548
2019 Оцінка фінансового моніторингу в банківському секторі України Швидько, І.О. Masters thesis 7 0
2012 Побудова системи внутрішнього контролю у сфері пвд/фт в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні Сокова, М.А. Article 1225030 981239
2011 Побудова системи внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах небанківського типу Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych; Lieonov, Serhii Viacheslavovych Article 62074114 581055
2019 Поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів Стеблянко, А.В. Article 1288195927 246906040
2020 Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Utkina, Maryna Serhiivna Article -341655338 493948224
2012 Проблеми взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу в системі фінансового моніторингу України Колдовський, М.В. Article 1726431 935591
2007 Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Мілай, А.О. Conference Papers 457325 169007
2020 Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Horobets, Nadiia Serhiivna; Kobzieva, Tetiana Anatoliivna; Utkina, Maryna Serhiivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych; Steblianko, Alina Volodymyrivna; Bondarenko, Olha Serhiivna; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Номировська, Ю.О.; Полянська, Є.А.; Красилюк, М.О. Technical Report 1424359056 -2041312708
2021 Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Horobets, Nadiia Serhiivna; Utkina, Maryna Serhiivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych; Steblianko, Alina Volodymyrivna; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Serhiivna; Щербак, Н.М.; Кучмістенко, О.В.; Кузьменко, В.В.; Maletov, Dmytro Volodymyrovych; Мотузна, А.А.; Polianska, Yelyzaveta Andriivna; Krasyliuk, Maksym Oleksandrovych Technical Report 12207711 5740034
2018 Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Лучко, І.В. Article 5819711 147749
2011 Система забезпечення фінансового моніторингу в банку Шиян, Д.В. Article 538188 398316