Skip navigation
Home
Browse
Communities
& Collections
Browse Items by:
Issue Year
Author
Title
Keywords
Recent Submissions
FAQ
Top 10 Submissions
Top 10 SumSU Authors
Statistics
Help
Sign on
My DSpace
Receive email
updates
Edit Profile
SumDU Repository
Browsing by Keywords легалізація доходів
Showing results 21 to 40 of 48
Issue Year
Title
Author(s)
Type
Views
Downloads
2013
Національна система фінансового моніторингу в Україні
Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych
Conference Papers
1071975
252260
2009
Організаційний аспект участі банківського сектора економіки в легалізації доходів
Kubakh, Tetiana Hryhorivna
Article
16459841
9486698
2022
Організаційно-правові аспекти надання адміністративних послуг на фондовому ринку України
Shevchenko, Oleksandr Volodymyrovych
PhD Thesis
1374333427
1536651341
2021
Організація та ефективність системи фінансового моніторингу в банківській системі України
Діденко, К.В.
Masters thesis
12467218
58732764
2012
Особливості внутрішнього фінансового моніторингу в Україні
Грушко, В.І.
Article
2429691
4628016
2019
Офшорні зони і взаємодія українських підприємств із ними
Лобасенко, Г.М.
Masters thesis
2
1
2012
Оценка привлекательности стран для легализации доходов
Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych
Conference Papers
168907
211204
2012
Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу
Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych
Conference Papers
532093
575939
2019
Оцінка мультиплексивних трансмісійних ефектів використання інвестиційних та податкових каналів виведення капіталу
Vysochyna, Alina Volodymyrivna
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
Article
606396453
647830548
2019
Оцінка фінансового моніторингу в банківському секторі України
Швидько, І.О.
Masters thesis
7
0
2012
Побудова системи внутрішнього контролю у сфері пвд/фт в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні
Сокова, М.А.
Article
632120
981239
2011
Побудова системи внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах небанківського типу
Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych
;
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
Article
15660293
581055
2019
Поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів
Стеблянко, А.В.
Article
-1482401571
-1041289867
2020
Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Utkina, Maryna Serhiivna
Article
-170827669
493948224
2012
Проблеми взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу в системі фінансового моніторингу України
Колдовський, М.В.
Article
896279
935591
2007
Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Мілай, А.О.
Conference Papers
457325
169007
2020
Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів
Rieznik, Oleh Mykolaiovych
;
Horobets, Nadiia Serhiivna
;
Kobzieva, Tetiana Anatoliivna
;
Utkina, Maryna Serhiivna
;
Nazarov, Mykola Serhiiovych
;
Steblianko, Alina Volodymyrivna
;
Bondarenko, Olha Serhiivna
;
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych
;
Номировська, Ю.О.
;
Полянська, Є.А.
;
Красилюк, М.О.
Technical Report
209891272
-2041312708
2021
Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів
Rieznik, Oleh Mykolaiovych
;
Horobets, Nadiia Serhiivna
;
Utkina, Maryna Serhiivna
;
Nazarov, Mykola Serhiiovych
;
Steblianko, Alina Volodymyrivna
;
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych
;
Bondarenko, Olha Serhiivna
;
Щербак, Н.М.
;
Кучмістенко, О.В.
;
Кузьменко, В.В.
;
Maletov, Dmytro Volodymyrovych
;
Мотузна, А.А.
;
Polianska, Yelyzaveta Andriivna
;
Krasyliuk, Maksym Oleksandrovych
Technical Report
3215396
2524639
2018
Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
;
Лучко, І.В.
Article
1939903
147749
2011
Система забезпечення фінансового моніторингу в банку
Шиян, Д.В.
Article
286158
398316
Current filters:
×
Sort by:
submit date
issue year
title
In order:
Ascending
Descending
Results/Page
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Jump to a point in the index: