SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords финансовый мониторинг

Showing results 21 to 40 of 73

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2021	Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку банківської системи	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Mordan, Yevheniia Yuriivna; Кравченко, Я. І.; Давиденко, Ю. С.	Monograph	-22795554	-1835232335
2020	Гравітаційне моделювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Conference Papers	797955161	276286119
2013	Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів	Куришко, О.О.	Article	70233050	36975724
2020	Застосування ризик орієнтованого підходу до реформування системи фінансового моніторингу за міжнародними стандартами	Внукова, Н.М.	Conference Papers	3322642	1572603
2020	Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna	Article	857641	1264920
2021	Контент-аналіз нормативно довідкової інформації для проєктування баз даних внутрішнього фінансового моніторингу економічних агентів	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Didenko, Iryna Viktorivna	authors certificate	470900527	379620540
2011	Концептуальні засади організації фінансового моніторингу в банках	Сюркало, Б.І.	Conference Papers	3472520	2895277
2013	Коригування розвитку національної системи фінансового моніторингу України	Куришко, О.О.	Article	6675444	5188254
2020	Моделювання інтегрального індексу загрози національної економіки за допомогою метода Кернела	Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Book chapter	555825766	1191158708
2020	Моделювання інтегрального індексу загрози національної економіки на основі функції Кернела	Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Conference Papers	600959596	394578246
2011	Напрями вдосконалення державного фінансового моніторингу	Сюркало, Б.І.	Article	3772765	13080276
2010	Напрямки врахування досвіду FINTRAC при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О.	Article	34296987	60296050
2021	Організація та ефективність системи фінансового моніторингу в банківській системі України	Діденко, К.В.	Masters thesis	12467218	58732764
2007	Особливості відмивання грошей в Україні	Колдовський, М.В.	Conference Papers	922538855	832338641
2011	Особливості правового забезпечення фінансового моніторингу в Україні	Куришко, О.О.	Conference Papers	505074	547209
2012	Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Conference Papers	532093	575939
2021	Оцінка ризику участі банків у нелегальних схемах	Mordan, Yevheniia Yuriivna; Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Кравченко, Яна Ігорівна; Кравченко, Яна Игоревна; Kravchenko, Yana Ihorivna	Article	3311461	1126570
2021	Оцінка рівня ризику участі банків у нелегальних схемах	Кравченко, Я.І.	Bachelous Paper	7156434	12992519
2019	Оцінка фінансового моніторингу в банківському секторі України	Швидько, І.О.	Masters thesis	7	0
2020	Оцінювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів на основі гравітаційного моделювання	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Article	1276192664	-2004017152