SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords финансовый мониторинг

Showing results 21 to 40 of 73

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2021	Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку банківської системи	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Mordan, Yevheniia Yuriivna; Кравченко, Я. І.; Давиденко, Ю. С.	Monograph	-136773327	-1835232335
2020	Гравітаційне моделювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Conference Papers	-1921703940	276286120
2013	Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів	Куришко, О.О.	Article	208063383	36975724
2020	Застосування ризик орієнтованого підходу до реформування системи фінансового моніторингу за міжнародними стандартами	Внукова, Н.М.	Conference Papers	6607934	1572603
2020	Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna	Article	1714881	1264920
2021	Контент-аналіз нормативно довідкової інформації для проєктування баз даних внутрішнього фінансового моніторингу економічних агентів	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Didenko, Iryna Viktorivna	authors certificate	-1505800778	-2053486634
2011	Концептуальні засади організації фінансового моніторингу в банках	Сюркало, Б.І.	Conference Papers	5027526	2895277
2013	Коригування розвитку національної системи фінансового моніторингу України	Куришко, О.О.	Article	13115948	5188254
2020	Моделювання інтегрального індексу загрози національної економіки за допомогою метода Кернела	Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Book chapter	1064604268	1191158708
2020	Моделювання інтегрального індексу загрози національної економіки на основі функції Кернела	Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Conference Papers	1745919387	394578246
2011	Напрями вдосконалення державного фінансового моніторингу	Сюркало, Б.І.	Article	14258217	27338493
2010	Напрямки врахування досвіду FINTRAC при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О.	Article	130745182	60296051
2021	Організація та ефективність системи фінансового моніторингу в банківській системі України	Діденко, К.В.	Masters thesis	36570545	58732764
2007	Особливості відмивання грошей в Україні	Колдовський, М.В.	Conference Papers	1793622045	-1669006608
2011	Особливості правового забезпечення фінансового моніторингу в Україні	Куришко, О.О.	Conference Papers	963070	547209
2012	Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Conference Papers	1565590	1609436
2021	Оцінка ризику участі банків у нелегальних схемах	Mordan, Yevheniia Yuriivna; Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Кравченко, Яна Ігорівна; Кравченко, Яна Игоревна; Kravchenko, Yana Ihorivna	Article	9934380	11060952
2021	Оцінка рівня ризику участі банків у нелегальних схемах	Кравченко, Я.І.	Bachelous Paper	20684316	12992519
2019	Оцінка фінансового моніторингу в банківському секторі України	Швидько, І.О.	Masters thesis	7	0
2020	Оцінювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів на основі гравітаційного моделювання	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Article	680504816	-2004017153