Browsing by Keywords financial monitoring


Showing results 21 to 40 of 136
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 Автоматизація процесу фінансового моніторингу легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Левченко, В.П.; Mynenko, Serhii Volodymyrovych Article 45240 16494
2010 Автоматизований аналіз касових операцій банків з питань дотримання законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Yarovenko, Ganna Mikolaivna; Колдовський, Микола Васильович; Колдовский, Николай Васильевич; Koldovskiy, Mikola Vasiliovoch Technical Report 129453820 38772378
2024 Адміністративно-правові засади здійснення фінансового моніторингу в Україні Utkina, Maryna Serhiivna PhD Thesis 1498838969 1439186789
2024 Адміністративно-правові засади здійснення фінансового моніторингу в Україні Utkina, Maryna Serhiivna Synopsis 342945571 63218234
2008 Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку Колдовський, М.В. Conference Papers 2852975 4788476
2013 Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych; Курышко, Александр Александрович; Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Article -1956301920 73826495
2009 Аналіз сутності поняття «фінансовий моніторинг» Ковч, Т.Б. Conference Papers 10915618 8318330
2013 Антикризове регулювання в контексті ризику використання країни для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Куришко, О.О. Book chapter 6174553 6234379
2007 Банки, як суб'єкти первинного банківського моніторингу Литвин, Ю.А. Article 559056229 248946427
2021 Взаємодія правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Utkina, Maryna Serhiivna Article -1202514718 2004840223
2010 Взаємодія прокуратури із суб'єктами фінансового моніторингу Sukhonos, Viktor Volodymyrovych Article 171082544 -1170439380
2020 Використання гравітаційного моделювання при оцінюванні ризику використання банків з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych Book chapter 239489382 73788794
2009 Влияние мирового финансового кризиса на состояние экономики Украины Кобычев, А.В. Conference Papers 98725776 54240592
2019 Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників Тєтєрєва, О.Ю. Masters thesis 5 0
2021 Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку банківської системи Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Mordan, Yevheniia Yuriivna; Кравченко, Я. І.; Давиденко, Ю. С. Monograph -22795554 -1835232335
2020 Гравітаційне моделювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych Conference Papers 797955161 276286119
2011 Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О. Article 290871826 256129273
2023 Детермінанти поширення та локалізації кіберзагроз в умовах цифровізації національної економіки Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych PhD Thesis 325405 1186818
2009 Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Колдовський, М.В. Synopsis 43983522 46223073
2013 Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів Куришко, О.О. Article 70233050 36975724