Skip navigation
Home
Browse
Communities
& Collections
Browse Items by:
Issue Year
Author
Title
Keywords
Recent Submissions
FAQ
Top 10 Submissions
Top 10 SumSU Authors
Statistics
Help
Sign on
My DSpace
Receive email
updates
Edit Profile
SumDU Repository
Browsing by Keywords money laundering
Showing results 21 to 40 of 75
Issue Year
Title
Author(s)
Type
Views
Downloads
2019
State regulation of the economic security by applying the innovative approach to its assessment
Levchenko, V.
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Savchenko, Taras Hryhorovych
;
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
;
Humenna, Yuliia Hryhorivna
;
Pilin, R.
Article
-1800319834
2068004518
2007
The anti-money laundering activities of the central banks of Australia and Ukraine
Kostiuk, Oleksandr Mykolaiovych
;
Makarenko, Mykhailo Illich
;
Kostiuk, O.
;
Mitch, Van der Zahn
;
Tower, Greg
;
Barako, Dulacha
;
Chervoniaschaya, Yu.
;
Brown, Alistair M.
Article
2125875510
1125407837
2019
The Innovative Approach to Increasing Cybersecurity of Transactions Through Counteraction to Money Laundering
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Yarovenko, Hanna Mykolaivna
;
Dotsenko, T.
Article
-1648857075
-670951323
2021
Адміністративно–правові засади взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів
Steblianko, Alina Volodymyrivna
PhD Thesis
-136035711
-59480036
2008
Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку
Колдовський, М.В.
Conference Papers
2852975
4788476
2013
Боротьба з відмиванням брудних коштів на ринку фінансових послуг
Sukhonos, Viktor Volodymyrovych
Book chapter
57179607
60993069
2009
Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні
Дребот, Н.П.
;
Сідельник, О.П.
Article
266373822
628548677
2009
Боротьба німецьких банків з відмиванням грошей – результати емпіричного дослідження
Кремер, Г.
Article
1869506
2400899
2012
Внедрение экспресс-оценки внутрибанковских рисков как инструмент финансового мониторинга при борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов
Рябиченко, Д.А.
;
Kryklii, Olena Anatoliivna
;
Bielova, Inna Valeriivna
Conference Papers
288716100
6843383
2021
Вплив легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на фінансову систему України
Rieznik, Oleh Mykolaiovych
;
Щербак, Н.М.
Article
1606012302
919561184
2019
Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників
Тєтєрєва, О.Ю.
Masters thesis
5
0
2006
Відмивання грошей як фінансова небезпека функціонування легальної економіки регіону
Герасимчук, З.В.
;
Вавдіюк, Н.С.
Conference Papers
906136
752409
2008
Відповідальність банків за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Plotnikova, Mariia Volodymyrivna
Article
118837139
889502639
2018
Гармонізація законодавства України у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правом Європейського Союзу
Тесленко, А. В.
Masters thesis
4
1
2011
Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму
Sukhonos, Viktor Volodymyrovych
Article
23744900
8753007
2018
Дослідження впливу соціально-економічних трансформацій на інтенсивність процесу залучення фінансових установ до легалізації кримінальних доходів
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
;
Кіріл'єва, А.В.
Article
266887642
231442185
2009
Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Колдовський, М.В.
PhD Thesis
-1817721557
441529648
2009
Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Колдовський, М.В.
Synopsis
43983522
46223073
2021
Економіко-математичне моделювання ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів на основі методів виживання
Скринька, Л.О.
;
Skrynka, L.O.
Masters thesis
456212840
1055361990
2021
Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych
;
Bondarenko, Olha Oleksandrivna
;
Utkina, Maryna Serhiivna
Article
2115771678
-1892386846
Current filters:
×
Sort by:
submit date
issue year
title
In order:
Ascending
Descending
Results/Page
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Jump to a point in the index: