English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords money laundering


Showing results 21 to 40 of 75
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 State regulation of the economic security by applying the innovative approach to its assessment Levchenko, V.; Boiko, Anton Oleksandrovych; Savchenko, Taras Hryhorovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Humenna, Yuliia Hryhorivna; Pilin, R. Article -1800319834 2068004518
2007 The anti-money laundering activities of the central banks of Australia and Ukraine Kostiuk, Oleksandr Mykolaiovych; Makarenko, Mykhailo Illich; Kostiuk, O.; Mitch, Van der Zahn; Tower, Greg; Barako, Dulacha; Chervoniaschaya, Yu.; Brown, Alistair M. Article 2125875510 1125407837
2019 The Innovative Approach to Increasing Cybersecurity of Transactions Through Counteraction to Money Laundering Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Dotsenko, T. Article -1648857075 -670951323
2021 Адміністративно–правові засади взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів Steblianko, Alina Volodymyrivna PhD Thesis -136035711 -59480036
2008 Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку Колдовський, М.В. Conference Papers 2852975 4788476
2013 Боротьба з відмиванням брудних коштів на ринку фінансових послуг Sukhonos, Viktor Volodymyrovych Book chapter 57179607 60993069
2009 Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні Дребот, Н.П.; Сідельник, О.П. Article 266373822 628548677
2009 Боротьба німецьких банків з відмиванням грошей – результати емпіричного дослідження Кремер, Г. Article 1869506 2400899
2012 Внедрение экспресс-оценки внутрибанковских рисков как инструмент финансового мониторинга при борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов Рябиченко, Д.А.; Kryklii, Olena Anatoliivna; Bielova, Inna Valeriivna Conference Papers 288716100 6843383
2021 Вплив легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на фінансову систему України Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Щербак, Н.М. Article 1606012302 919561184
2019 Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників Тєтєрєва, О.Ю. Masters thesis 5 0
2006 Відмивання грошей як фінансова небезпека функціонування легальної економіки регіону Герасимчук, З.В.; Вавдіюк, Н.С. Conference Papers 906136 752409
2008 Відповідальність банків за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму Plotnikova, Mariia Volodymyrivna Article 118837139 889502639
2018 Гармонізація законодавства України у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правом Європейського Союзу Тесленко, А. В. Masters thesis 4 1
2011 Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму Sukhonos, Viktor Volodymyrovych Article 23744900 8753007
2018 Дослідження впливу соціально-економічних трансформацій на інтенсивність процесу залучення фінансових установ до легалізації кримінальних доходів Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Кіріл'єва, А.В. Article 266887642 231442185
2009 Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Колдовський, М.В. PhD Thesis -1817721557 441529648
2009 Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Колдовський, М.В. Synopsis 43983522 46223073
2021 Економіко-математичне моделювання ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів на основі методів виживання Скринька, Л.О.; Skrynka, L.O. Masters thesis 456212840 1055361990
2021 Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna Article 2115771678 -1892386846