English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords финансовый мониторинг


Showing results 41 to 60 of 73
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів при здійсненні фінансових операцій на основі нечіткої логіки Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Гриценко, А.К. Conference Papers 104216 21985
2012 Побудова системи внутрішнього контролю у сфері пвд/фт в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні Сокова, М.А. Article 1225030 981239
2020 Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Utkina, Maryna Serhiivna Article -170827669 493948224
2022 Правові засади здійснення фінансового моніторингу в Україні Utkina, Maryna Serhiivna Conference Papers 574228623 161288613
2012 Проблеми взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу в системі фінансового моніторингу України Колдовський, М.В. Article 896279 935591
2021 Регуляторне забезпечення фінансового моніторингу та кіберзахисту: передові досвіди Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Кочережченко, Р.Д. Conference Papers 14041530 3445714
2010 Ризики в системі «банк-клієнт» при здійсненні фінансового моніторингу Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О. Article 60864193 6200084
2020 Розробка інтерфейсів автоматизованого модулю фінансового моніторингу Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Mynenko, Serhii Volodymyrovych Article -269987389 -374579416
2007 Роль комерційних банків у системі фінансового моніторингу в Україні Мілай, А.О. Article 2080457 2227918
2010 Роль первинного фінансового моніторингу в організації протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, у банківській сфері Побережний, С.М. Conference Papers 3411694 1121529
2011 Система забезпечення фінансового моніторингу в банку Шиян, Д.В. Article 286158 398316
2019 Система фінансового моніторингу як запорука досягнення високого рівня економічної безпеки національної економіки Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Доценко, Т.В. Conference Papers 3444346 2181373
2019 Становлення та розвиток законодавства щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні Malus, Anhelina Ihorivna Article -662575805 -930130581
2012 Суб’єкти фінансового моніторингу Шиян, Д.В. Article -636295329 361770025
2020 Сутність банківських ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у аспекті детінізації економіки України Mordan, Yevheniia Yuriivna; Давиденко, Ю. С. Conference Papers 4526478 1859774
2020 Сценарії реформування національної системи фінансового моніторингу Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Доценко, Т.В. Article 3579572 1303782
2005 Теоретичні засади проведення фінансового моніторингу в комерційному банку Дмитров, С.О.; Турова, Я.В. Article 10430579 18357821
2021 Теорія та практика інтелектуалізації та автоматизації процесів фінансового моніторингу Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Didenko, Iryna Viktorivna; Єфіменко, А.Ю. Monograph 1371318069 -1606061712
2020 Типові схеми участі фінансових посередників у легалізація доходів отриманих злочинним шляхом Mordan, Yevheniia Yuriivna Conference Papers 1403463 912166
2017 Удосконалення національної системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом в контексті підвищення фінансово-економічної безпеки держави Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Buriak, Anna Volodymyrivna; Lopa, Liliana Volodymyrivna; Доценко, Т.В.; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Іванова, А.С. Technical Report -1238643624 307051892