English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords финансовый мониторинг


Showing results 41 to 60 of 73
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів при здійсненні фінансових операцій на основі нечіткої логіки Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Гриценко, А.К. Conference Papers 52108 21985
2012 Побудова системи внутрішнього контролю у сфері пвд/фт в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні Сокова, М.А. Article 632120 981239
2020 Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Utkina, Maryna Serhiivna Article -170827669 493948224
2022 Правові засади здійснення фінансового моніторингу в Україні Utkina, Maryna Serhiivna Conference Papers 382819082 161288613
2012 Проблеми взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу в системі фінансового моніторингу України Колдовський, М.В. Article 896279 935591
2021 Регуляторне забезпечення фінансового моніторингу та кіберзахисту: передові досвіди Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Кочережченко, Р.Д. Conference Papers 7405400 3445714
2010 Ризики в системі «банк-клієнт» при здійсненні фінансового моніторингу Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О. Article 30651353 6200084
2020 Розробка інтерфейсів автоматизованого модулю фінансового моніторингу Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Mynenko, Serhii Volodymyrovych Article 2052478624 -374579416
2007 Роль комерційних банків у системі фінансового моніторингу в Україні Мілай, А.О. Article 1077722 2227918
2010 Роль первинного фінансового моніторингу в організації протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, у банківській сфері Побережний, С.М. Conference Papers 3411694 1121529
2011 Система забезпечення фінансового моніторингу в банку Шиян, Д.В. Article 286158 398316
2019 Система фінансового моніторингу як запорука досягнення високого рівня економічної безпеки національної економіки Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Доценко, Т.В. Conference Papers 1794050 2181373
2019 Становлення та розвиток законодавства щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні Malus, Anhelina Ihorivna Article 1366542359 -930130581
2012 Суб’єкти фінансового моніторингу Шиян, Д.В. Article -636295329 361770025
2020 Сутність банківських ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у аспекті детінізації економіки України Mordan, Yevheniia Yuriivna; Давиденко, Ю. С. Conference Papers 2263240 1859774
2020 Сценарії реформування національної системи фінансового моніторингу Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Доценко, Т.В. Article 3579572 1303782
2005 Теоретичні засади проведення фінансового моніторингу в комерційному банку Дмитров, С.О.; Турова, Я.В. Article 10430579 18357821
2021 Теорія та практика інтелектуалізації та автоматизації процесів фінансового моніторингу Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Didenko, Iryna Viktorivna; Єфіменко, А.Ю. Monograph -1302624604 -1606061712
2020 Типові схеми участі фінансових посередників у легалізація доходів отриманих злочинним шляхом Mordan, Yevheniia Yuriivna Conference Papers 708228 912165
2019 Удосконалення національної системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом в контексті підвищення фінансово-економічної безпеки держави Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Pihul, Nataliia Heorhiivna; Sysoieva, Larysa Yuriivna; Kubatko, Viktoriia Vasylivna; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Доценко, Т.В.; Демків, Ю.М.; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Buriak, Anna Volodymyrivna; Миненко, Л.М.; Гребенюк, Н.В.; Lopa, Liliana Volodymyrivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Іванова, А.С.; Ревенко, А.В.; Дініц, Р.О.; Лучко, І.В. Technical Report 1047273661 -1502908601