SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords фінансовий моніторинг

Showing results 41 to 60 of 143

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2009	Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом	Колдовський, М.В.	PhD Thesis	-1631462968	441529648
2009	Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом	Колдовський, М.В.	Synopsis	174729909	46223073
2013	Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів	Куришко, О.О.	Article	208063383	36975724
2011	Забезпечення нагляду за діяльністю банків України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Башлай, С.В.	Conference Papers	18447237	454786
2020	Застосування ризик орієнтованого підходу до реформування системи фінансового моніторингу за міжнародними стандартами	Внукова, Н.М.	Conference Papers	6607934	1572603
2020	Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna	Article	1714881	1264920
2021	Компаративний аналіз наглядово-регуляторного забезпечення процедур фінансового моніторингу та кібербезпеки	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Горай, Д.С.	Article	2023205365	338968262
2021	Контент-аналіз нормативно довідкової інформації для проєктування баз даних внутрішнього фінансового моніторингу економічних агентів	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Didenko, Iryna Viktorivna	authors certificate	1861860121	850521066
2021	Контент-аналіз нормативно-довідкової інформації при організації баз даних внутрішнього фінансового моніторингу економічних агентів	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Didenko, Iryna Viktorivna	Article	-1749398591	-1719159268
2011	Концептуальні засади організації фінансового моніторингу в банках	Сюркало, Б.І.	Conference Papers	5027526	2895277
2013	Коригування розвитку національної системи фінансового моніторингу України	Куришко, О.О.	Article	13115948	5188254
2012	Методика оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу	Куришко, О.О.	Article	10358065	8320511
2013	Методика оцінки ефективності фінансового моніторингу	Д'яконова, Ірина Іванівна; Diakonova, Iryna Ivanivna; Шиян, Д.В.	Article	505901850	1025749062
2011	Методологічий підхід до класифікації ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Худокормова, М.І.	Conference Papers	352987	535086
2003	Методологічні засади організації фінансового моніторингу	Сюркало, Б.І.	Article	894617846	1413284994
2021	Моделювання впливу цифровізації та Covid-19 на вибір сценаріїв реформування системи фінансового моніторингу за допомогою методів Data-mining	Саєнко, Д.І.	Masters thesis	3673073	6080533
2020	Моделювання інтегрального індексу загрози національної економіки за допомогою метода Кернела	Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Book chapter	1064604268	1191158708
2020	Моделювання інтегрального індексу загрози національної економіки на основі функції Кернела	Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Conference Papers	1173439491	394578246
2011	Моделі координації діяльності суб'єктів фінансового моніторингу в світі	Куришко, О.О.	Article	5525021	2579321
2010	Міжнародна система протидії легалізації доходів та фінансування тероризму	Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych	Conference Papers	70984	36356