Browsing by Keywords financial monitoring


Showing results 41 to 60 of 136
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2011 Забезпечення нагляду за діяльністю банків України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Башлай, С.В. Conference Papers 6250212 454785
2020 Застосування ризик орієнтованого підходу до реформування системи фінансового моніторингу за міжнародними стандартами Внукова, Н.М. Conference Papers 3322642 1572603
2020 Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna Article 857641 1264920
2021 Компаративний аналіз наглядово-регуляторного забезпечення процедур фінансового моніторингу та кібербезпеки Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Горай, Д.С. Article 2023205364 338968262
2021 Контент-аналіз нормативно довідкової інформації для проєктування баз даних внутрішнього фінансового моніторингу економічних агентів Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Didenko, Iryna Viktorivna authors certificate 470900527 379620540
2021 Контент-аналіз нормативно-довідкової інформації при організації баз даних внутрішнього фінансового моніторингу економічних агентів Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Didenko, Iryna Viktorivna Article -512087572 -1719159268
2011 Концептуальні засади організації фінансового моніторингу в банках Сюркало, Б.І. Conference Papers 3472520 2895277
2013 Коригування розвитку національної системи фінансового моніторингу України Куришко, О.О. Article 6675444 5188254
2012 Методика оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу Куришко, О.О. Article 10358065 8320511
2013 Методика оцінки ефективності фінансового моніторингу Д'яконова, Ірина Іванівна; Diakonova, Iryna Ivanivna; Шиян, Д.В. Article 1006081595 1025749062
2011 Методологічий підхід до класифікації ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Худокормова, М.І. Conference Papers 352987 535086
2003 Методологічні засади організації фінансового моніторингу Сюркало, Б.І. Article 469746491 1413284994
2021 Моделювання впливу цифровізації та Covid-19 на вибір сценаріїв реформування системи фінансового моніторингу за допомогою методів Data-mining Саєнко, Д.І. Masters thesis 3673073 6080533
2020 Моделювання інтегрального індексу загрози національної економіки за допомогою метода Кернела Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych Book chapter 555825766 1191158708
2020 Моделювання інтегрального індексу загрози національної економіки на основі функції Кернела Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych Conference Papers 600959596 394578246
2011 Моделі координації діяльності суб'єктів фінансового моніторингу в світі Куришко, О.О. Article 2853583 2579321
2010 Міжнародна система протидії легалізації доходів та фінансування тероризму Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Conference Papers 70984 36356
2007 Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів. одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму Коваленко, В.В.; Дмитров, С.О.; Єжов, А.В. Book -1098062622 -110838536
2014 Місце фінансового моніторингу в системі управління фінансами Сюркало, Б.І. Article 19221 21408
2011 Напрями вдосконалення державного фінансового моніторингу Сюркало, Б.І. Article 3772765 13080276