SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords money laundering

Showing results 41 to 60 of 77

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2021	Економіко-математичне моделювання ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів на основі методів виживання	Скринька, Л.О.; Skrynka, L.O.	Masters thesis	912424325	1055361990
2021	Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів	Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna	Article	-126847863	-1892386846
2017	Кластеризація банківських установ щодо використання їх послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna	Article	1482998	721298
2020	Контрабанда валютних цінностей та товарів комерційного призначення як способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Bondarenko, Olha Serhiivna; Скляр, Ю.І.	Article	1946766043	-1854370800
2012	Корупція як елемент системного ризику в економіці України	Bielova, Inna Valeriivna	Article	13024810	5635052
2017	Корупція як складова способів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Sukhonos, Viktor Volodymyrovych	Article	519899551	1074284470
2020	Кримінально-правова характеристика об’єктивнихознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna	Article	-851582170	1749552345
2020	Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: характеристика складу злочину	Кириченко, В.С.; Bondarenko, Olha Serhiivna	Conference Papers	77334424	59051110
2012	Легалізація злочинних доходів у банківській сфері і боротьба з нею	Sukhonos, Viktor Volodymyrovych	Article	30373971	60922315
2012	Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів	Худокормова, М.І.	Article	64748452	61292368
2023	Науковий твір "Останні тенденції фінансової злочинності"	Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Yatsenko, Valerii Valeriiovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Didenko, Iryna Viktorivna	authors certificate	1201461	732708
2021	Організаційно-правові аспекти міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації злочинних доходів	Bondarenko, Olha Serhiivna; Chernadchuk, Oleksandr Viktorovych	Article	-497054348	-615557838
2012	Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах	Шиян, Д.В.; Коваленко, В.В.	Article	1322060	461860
2021	Організація та ефективність системи фінансового моніторингу в банківській системі України	Діденко, К.В.	Masters thesis	24518881	58732764
2019	Особливості виведення капіталу з фінансового сектору країни в умовах фінансової лібералізації	Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna	Conference Papers	62081	33472
2007	Особливості відмивання грошей в Україні	Колдовський, М.В.	Conference Papers	1793622045	-1669006608
2019	Оцінка мультиплексивних трансмісійних ефектів використання інвестиційних та податкових каналів виведення капіталу	Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych	Article	606396454	647830548
2020	Проблемні питання ідентифікації особи як основного засобу боротьби з відмиванням брудних коштів в процесі обігу електронних грошей	Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Хуторянець, Ж.В.	Article	28024877	17279486
2007	Протидія відмиванню грошей як фактор формування європейської моделі фінансової системи в Україні	Волковинська, Т.В.	Conference Papers	1375082	747758
2012	Протидія відмивання грошей: досвід ЄС	Різник, Н.С.	Conference Papers	83302	39794