SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords money laundering

Showing results 61 to 75 of 75

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2010	Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на міжнародному рівні	Khomutenko, Liudmyla Ivanivna; Гирба, О.О.	Article	973903	997515
2009	Протидія “відмиванню” грошей у банківській системі	Пасічник, Л.	Conference Papers	565683	705507
2018	Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Лучко, І.В.	Article	1939903	147749
2020	Сyclical fluctuation in money laundering: case study of Azerbaijan, Tajikistan, Ukraine and Kazakhstan	Kerimov, A.; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna	Conference Papers	27080	135084
2008	Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей банківського сектора в сучасних умовах глобалізації фінансових ринків	Колдовський, М.В.	Article	-1469416	-300307570
2012	Система оцінки ефективності фінансового моніторингу банку	Шиян, Д.В.	Conference Papers	2041489	3134511
2019	Систематизація та характеристика існуючих схем легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Mynenko, Serhii Volodymyrovych	Article	29756166	50200737
2012	Сучасні тенденції розвитку процесів відмивання грошей у банківській системі України	Шиян, Д.В.	Conference Papers	558797	868487
2021	Теоретико-правові засади дослідження відмивання корупційних доходів у медичній сфері	Maletov, Dmytro Volodymyrovych; Maletov, Dmytro Vladimirovich; Малеєв, М.О.	Article	318724048	227535861
2010	Теоретичні засади фінансового моніторингу та низький рівень розкриття злочинів, пов’язаних з відмиванням брудних коштів	Литвин, Ю.А.	Conference Papers	422769	428294
2019	Формалізація явних та латентних зв’язків між податковим та інвестиційним каналами виведення капіталу	Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych	Article	8082275	8511849
2008	Формування правового інституту протидії відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом	Горінов, О.С.	Conference Papers	255920	275932
2006	Фінансовий моніторинг комерційного банку в сучасних умовах глобалізації	Колдовський, М.В.	Article	713818	451063
2019	Фінансовий моніторинг як інструмент детінізації банківської системи	Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Тєтєрєва, О.Ю.	Article	963213690	1536941760
2020	Інклюзивне зростання: базові положення, індикатори та пріоритети розвитку	Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Hrytsenko, Larysa Leonidivna; Boiarko, Iryna Mykolaivna; Boyarko, Iryna Mykolaivna; Багмет, Ксенія Вікторівна; Багмет, Ксения Викторовна; Bahmet, Kseniia Viktorivna; Kyrychenko, Kostiantyn Ivanovych; Buriak, Anna Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Samusevych, Yaryna Valentynivna; Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Pakhnenko, Olena Mykhailivna; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Rosokhata, Anna Serhiivna; Boronos, Volodymyr Mykolaiovych; Yelnikova, Yuliia Vasylivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Yarova, Inessa Yevhenivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Шаповал, Владислав; Шаповал, Владислав; Shapoval, Vladyslav; Marekha, Iryna Serhiivna; Орєхова, Ярослава; Орехова, Ярослава; Orekhova, Yaroslava; Костенко, Вікторія; Костенко, Виктория; Kostenko, Viktoriia; Лугова, Дар'я; Луговая, Дарья; Luhova, Dariia	Monograph	1588010260	-1727984043