SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords money laundering

Showing results 61 to 77 of 77

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2009	Протидія легалізації доходів в умовах кризи	Мещеряков, А.А.	Article	9609856	5014314
2007	Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	Мілай, А.О.	Conference Papers	457326	169007
2010	Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на міжнародному рівні	Khomutenko, Liudmyla Ivanivna; Гирба, О.О.	Article	1886014	997515
2009	Протидія “відмиванню” грошей у банківській системі	Пасічник, Л.	Conference Papers	1131354	705507
2018	Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Лучко, І.В.	Article	5819712	147749
2020	Сyclical fluctuation in money laundering: case study of Azerbaijan, Tajikistan, Ukraine and Kazakhstan	Kerimov, A.; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna	Conference Papers	80924	135084
2008	Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей банківського сектора в сучасних умовах глобалізації фінансових ринків	Колдовський, М.В.	Article	-1469416	-300307570
2012	Система оцінки ефективності фінансового моніторингу банку	Шиян, Д.В.	Conference Papers	3695106	3134511
2019	Систематизація та характеристика існуючих схем легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Mynenko, Serhii Volodymyrovych	Article	59512332	50200737
2012	Сучасні тенденції розвитку процесів відмивання грошей у банківській системі України	Шиян, Д.В.	Conference Papers	558798	868487
2021	Теоретико-правові засади дослідження відмивання корупційних доходів у медичній сфері	Maletov, Dmytro Volodymyrovych; Maletov, Dmytro Vladimirovich; Малеєв, М.О.	Article	477495803	227535861
2010	Теоретичні засади фінансового моніторингу та низький рівень розкриття злочинів, пов’язаних з відмиванням брудних коштів	Литвин, Ю.А.	Conference Papers	808819	428295
2019	Формалізація явних та латентних зв’язків між податковим та інвестиційним каналами виведення капіталу	Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych	Article	16164550	8511849
2008	Формування правового інституту протидії відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом	Горінов, О.С.	Conference Papers	505130	275932
2006	Фінансовий моніторинг комерційного банку в сучасних умовах глобалізації	Колдовський, М.В.	Article	1375595	451063
2019	Фінансовий моніторинг як інструмент детінізації банківської системи	Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Тєтєрєва, О.Ю.	Article	1926427380	1536941760
2020	Інклюзивне зростання: базові положення, індикатори та пріоритети розвитку	Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Hrytsenko, Larysa Leonidivna; Boiarko, Iryna Mykolaivna; Boyarko, Iryna Mykolaivna; Багмет, Ксенія Вікторівна; Багмет, Ксения Викторовна; Bahmet, Kseniia Viktorivna; Kyrychenko, Kostiantyn Ivanovych; Buriak, Anna Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Samusevych, Yaryna Valentynivna; Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Pakhnenko, Olena Mykhailivna; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Rosokhata, Anna Serhiivna; Boronos, Volodymyr Mykolaiovych; Yelnikova, Yuliia Vasylivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Yarova, Inessa Yevhenivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Шаповал, Владислав; Шаповал, Владислав; Shapoval, Vladyslav; Marekha, Iryna Serhiivna; Орєхова, Ярослава; Орехова, Ярослава; Orekhova, Yaroslava; Костенко, Вікторія; Костенко, Виктория; Kostenko, Viktoriia; Лугова, Дар'я; Луговая, Дарья; Luhova, Dariia	Monograph	1443903183	1313107588