SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords відмивання коштів

Showing results 1 to 10 of 10

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2018	Risk assessment of the bank's involvement in legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation	Lebid, O.; Chmutova, I.; Zuieva, O.; Veits, O.	Article	1918635695	13661809
2019	Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників	Тєтєрєва, О.Ю.	Masters thesis	5	0
2013	Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України	Харко, Д.М.	Article	21773485	8396230
2011	Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму	Sukhonos, Viktor Volodymyrovych	Article	23744900	8753007
2012	Легалізація злочинних доходів у банківській сфері і боротьба з нею	Sukhonos, Viktor Volodymyrovych	Article	30373970	60922315
2023	Науковий твір "Останні тенденції фінансової злочинності"	Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Yatsenko, Valerii Valeriiovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Didenko, Iryna Viktorivna	authors certificate	601603	732707
2007	Правовий аспект фінансового моніторингу комерційного банку	Колдовський, М.В.	Article	1024046	1068698
2018	Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Лучко, І.В.	Article	1939903	147749
2010	Теоретичні засади фінансового моніторингу та низький рівень розкриття злочинів, пов’язаних з відмиванням брудних коштів	Литвин, Ю.А.	Conference Papers	422769	428294
2019	Фінансовий моніторинг як інструмент детінізації банківської системи	Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Тєтєрєва, О.Ю.	Article	963213690	1536941760