SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords відмивання коштів

Showing results 1 to 12 of 12

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2024	Description of new financial fraud and money laundering schemes during the war in Ukraine	Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Kochneva, V.; Buriak, Anna Volodymyrivna; Petrushenko, Yaroslav Ihorovych; Yegorova, Yu.	Article	4	0
2018	Risk assessment of the bank's involvement in legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation	Lebid, O.; Chmutova, I.; Zuieva, O.; Veits, O.	Article	-457730582	13661809
2019	Багатоканальні схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в умовах глобалізації економіки	Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Tverezovska, Oleksandra Ihorivna	Article	1	0
2019	Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників	Тєтєрєва, О.Ю.	Masters thesis	5	0
2013	Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України	Харко, Д.М.	Article	64855911	51710931
2011	Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму	Sukhonos, Viktor Volodymyrovych	Article	47238447	8753007
2012	Легалізація злочинних доходів у банківській сфері і боротьба з нею	Sukhonos, Viktor Volodymyrovych	Article	30373970	60922315
2023	Науковий твір "Останні тенденції фінансової злочинності"	Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Yatsenko, Valerii Valeriiovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Didenko, Iryna Viktorivna	authors certificate	1201461	732708
2007	Правовий аспект фінансового моніторингу комерційного банку	Колдовський, М.В.	Article	1925790	1068698
2018	Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Лучко, І.В.	Article	3879808	147749
2010	Теоретичні засади фінансового моніторингу та низький рівень розкриття злочинів, пов’язаних з відмиванням брудних коштів	Литвин, Ю.А.	Conference Papers	422768	428295
2019	Фінансовий моніторинг як інструмент детінізації банківської системи	Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Тєтєрєва, О.Ю.	Article	1926427380	1536941760