SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords легализация

Showing results 1 to 15 of 15

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2020	Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries	Турсалон, М.М.; Зейналов, З.Г.; Гусейнова, А.Т.; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna	Article	-1892430615	-1041437304
2018	Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime	Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna; Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna	Conference Papers	-1653720446	-140062786
2019	Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country	Bilan, Yu.; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna	Article	-373981880	-357725731
2020	Аналіз інструментарію протидії виведенню капіталів з України	Kobushko, Yana Volodymyrivna; Тверезовська, О.І.	Conference Papers	1784037	1094199
2010	Використання скоринг-процесу з метою проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банку	Бугаєнко, А.В.	Article	36280994	10718322
2020	Використання фіктивних суб’єктів господарювання як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: основні причини, наслідки та способи боротьби	Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Сіра, М. А.	Article	236100848	98675286
2016	Вплив оподаткування і підвищення комунальних тарифів на виплату заробітної плати "в конвертах"	Zhukova, Tetiana Anatoliivna	Article	-1434432867	-1520709677
2013	Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України	Харко, Д.М.	Article	64855911	51710931
2017	Детінізація національної економіки як фактор довгострокового сталого розвитку	Kubatko, Viktoriia Vasylivna	Article	158202183	991430192
2021	Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів	Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna	Article	-63423939	-1892386846
2012	Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів	Худокормова, М.І.	Article	64748450	61292368
2014	Особливості схемного страхування в Україні	Roienko, Viktoriia Volodymyrivna	Article	120731405	21529586
2014	Переваги та недоліки легалізації неоформлених холдингів в Україні	Kharchenko, Mykola Oleksiiovych; Зябіна, Є.А.	Conference Papers	225690693	1726646015
2016	Проституція як соціальна небезпека в Україні	Печериця, В.С.	Conference Papers	-1571415307	2134106456
2021	Теоретико-правові засади дослідження відмивання корупційних доходів у медичній сфері	Maletov, Dmytro Volodymyrovych; Maletov, Dmytro Vladimirovich; Малеєв, М.О.	Article	477495803	227535861