Skip navigation
Home
Browse
Communities
& Collections
Browse Items by:
Issue Year
Author
Title
Keywords
Recent Submissions
FAQ
Top 10 Submissions
Top 10 SumSU Authors
Statistics
Help
Sign on
My DSpace
Receive email
updates
Edit Profile
SumDU Repository
Browsing by Keywords легализация доходов
Showing results 1 to 20 of 27
Issue Year
Title
Author(s)
Type
Views
Downloads
2017
Банки як структурні елементи в поширенні тіньових процесів в економіці
Roienko, Viktoriia Volodymyrivna
Article
1739586452
-1022604750
2020
Виникнення ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах
Mordan, Yevheniia Yuriivna
;
Діденко, К. В.
Conference Papers
266875
349637
2013
Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів
Куришко, О.О.
Article
70233050
36975724
2019
Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні
Kobushko, Ihor Mykolaiovych
;
Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna
;
Kobushko, Yana Volodymyrivna
;
Humenna, Yuliia Hryhorivna
;
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
;
Samusevych, Yaryna Valentynivna
;
Vysochyna, Alina Volodymyrivna
;
Samoilikova, Anastasiia Viktorivna
;
Boiko, Andrii Oleksandrovych
;
Kubatko, Viktoriia Vasylivna
;
Shkodkina, Yuliia Mykhailivna
;
Poliakh, Serhii Serhiiovych
;
Pavlyk, Anatolii Volodymyrovych
;
Майборода, О.В.
;
Кобець, Ж.О.
;
Оснач, Н.В.
;
Власенко, А.В.
;
Головко, А.Г.
;
Тверезовська, О.І.
;
Воловик, В.О.
;
Воробйова, М.Ю.
Technical Report
83576371
75469117
2018
Криптовалюта як засіб легалізації доходів отриманих злочинним шляхом
Ilchenko, Oleksandr Vasylovych
;
Божко, Є.І.
Conference Papers
156206067
212683818
2020
Кіберзлочинність як спосіб легалізації доходів
Рєпін, Д.А.
;
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych
Conference Papers
1157560912
475254651
2015
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом як один із видів правопорушень, що вчиняються у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Коротич, А.І.
;
Пшенична, Т.В.
Conference Papers
1037641
2130935
2016
Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів та інших доходів громадян
Лиман, О.В.
;
Мозгова, М.В.
Conference Papers
-743344829
1842140610
2019
Методика оцінювання ефектів від використання фіскальних механізмів легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna
;
Humenna, Yuliia Hryhorivna
;
Kobushko, Ihor Mykolaiovych
;
Kobushko, Yana Volodymyrivna
authors certificate
766
768
2009
Організаційний аспект участі банківського сектора економіки в легалізації доходів
Kubakh, Tetiana Hryhorivna
Article
16459841
9486698
2021
Організація та ефективність системи фінансового моніторингу в банківській системі України
Діденко, К.В.
Masters thesis
12467218
58732764
2012
Оценка привлекательности стран для легализации доходов
Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych
Conference Papers
168907
211204
2012
Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу
Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych
Conference Papers
532093
575939
2019
Оцінка мультиплексивних трансмісійних ефектів використання інвестиційних та податкових каналів виведення капіталу
Vysochyna, Alina Volodymyrivna
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
Article
606396453
647830548
2019
Оцінка фінансового моніторингу в банківському секторі України
Швидько, І.О.
Masters thesis
7
0
2012
Побудова системи внутрішнього контролю у сфері пвд/фт в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні
Сокова, М.А.
Article
632120
981239
2019
Поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів
Стеблянко, А.В.
Article
-1482401571
-1041289867
2020
Правовий статус суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Utkina, Maryna Serhiivna
Article
-170827669
493948224
2012
Проблеми взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу в системі фінансового моніторингу України
Колдовський, М.В.
Article
896279
935591
2020
Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів
Rieznik, Oleh Mykolaiovych
;
Horobets, Nadiia Serhiivna
;
Kobzieva, Tetiana Anatoliivna
;
Utkina, Maryna Serhiivna
;
Nazarov, Mykola Serhiiovych
;
Steblianko, Alina Volodymyrivna
;
Bondarenko, Olha Serhiivna
;
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych
;
Номировська, Ю.О.
;
Полянська, Є.А.
;
Красилюк, М.О.
Technical Report
209891272
-2041312708
Current filters:
×
Sort by:
submit date
issue year
title
In order:
Ascending
Descending
Results/Page
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Jump to a point in the index: