English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords легалізація


Showing results 1 to 20 of 25
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries Турсалон, М.М.; Зейналов, З.Г.; Гусейнова, А.Т.; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna Article 480507336 -1521944642
2018 Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna; Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna Conference Papers -1174602284 -2066906436
2021 Problem aspects of interaction of law enforcement authorities in the field of countering money laundering Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna; Horobets, Nadiia Serhiivna; Kostenko, Andriana Mykolaivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych Article -1580065382 -259566570
2018 Risk assessment of the bank's involvement in legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation Lebid, O.; Chmutova, I.; Zuieva, O.; Veits, O. Article 1918635695 13661809
2019 Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country Bilan, Yu.; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna Article -1832385930 -1857230718
2019 Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country Bilan, Yu.; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna Article 225239525 -1548602540
2010 Актуальні питання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Korenieva, Oksana Hennadiivna; Коваленко, В.В. 37623418 18141892
2020 Аналіз інструментарію протидії виведенню капіталів з України Kobushko, Yana Volodymyrivna; Тверезовська, О.І. Conference Papers 509724 329611
2010 Використання скоринг-процесу з метою проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банку Бугаєнко, А.В. Article 18222752 10718322
2020 Використання фіктивних суб’єктів господарювання як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: основні причини, наслідки та способи боротьби Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Сіра, М. А. Article 118050423 98675286
2016 Вплив оподаткування і підвищення комунальних тарифів на виплату заробітної плати "в конвертах" Zhukova, Tetiana Anatoliivna Article -478144280 -1520709677
2013 Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України Харко, Д.М. Article 21773485 8396230
2017 Детінізація національної економіки як фактор довгострокового сталого розвитку Kubatko, Viktoriia Vasylivna Article -2068382546 991430192
2021 Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna Article 2115771678 -1892386846
2015 Критерії оцінювання сфери використання страхових компаній в схемних операціях Roienko, Viktoriia Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych Article 642590605 -1293356818
2012 Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів Худокормова, М.І. Article 43496727 61292368
2022 Національна безпека через конвергенцію систем фінансового моніторингу та кібербезпеки: інтелектуальне моделювання механізмів регулювання фінансового ринку Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kolotilina, Olena Vasylivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Rozhkova, Maryna Serhiivna; Кобзенко, В.В.; Рапута, А.О. Technical Report 6 9
2012 Особливості легалізації кримінальних доходів у банківському секторі Shcherbyna, Tetiana Volodymyrivna Article 4778044 6974053
2018 Особливості оцінювання обсягу легалізації кримінальних доходів в Україні Boiko, Anton Oleksandrovych Article 1899795 1933548
2014 Особливості схемного страхування в Україні Roienko, Viktoriia Volodymyrivna Article 41555353 21529585