English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords легалізація


Showing results 1 to 20 of 25
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries Турсалон, М.М.; Зейналов, З.Г.; Гусейнова, А.Т.; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna Article 1922029346 -1041437304
2018 Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna; Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna Conference Papers -1653720446 -140062786
2021 Problem aspects of interaction of law enforcement authorities in the field of countering money laundering Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna; Horobets, Nadiia Serhiivna; Kostenko, Andriana Mykolaivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych Article 689607689 -259566570
2018 Risk assessment of the bank's involvement in legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation Lebid, O.; Chmutova, I.; Zuieva, O.; Veits, O. Article -457730582 13661809
2019 Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country Bilan, Yu.; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna Article -373981880 -357725731
2019 Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country Bilan, Yu.; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna Article 1145519687 -1548602540
2010 Актуальні питання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Korenieva, Oksana Hennadiivna; Коваленко, В.В. 73946489 18141892
2020 Аналіз інструментарію протидії виведенню капіталів з України Kobushko, Yana Volodymyrivna; Тверезовська, О.І. Conference Papers 1784037 1094199
2010 Використання скоринг-процесу з метою проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банку Бугаєнко, А.В. Article 36280994 10718322
2020 Використання фіктивних суб’єктів господарювання як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: основні причини, наслідки та способи боротьби Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Сіра, М. А. Article 118050425 98675286
2016 Вплив оподаткування і підвищення комунальних тарифів на виплату заробітної плати "в конвертах" Zhukova, Tetiana Anatoliivna Article -1434432867 -1520709677
2013 Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України Харко, Д.М. Article 43314701 8396230
2017 Детінізація національної економіки як фактор довгострокового сталого розвитку Kubatko, Viktoriia Vasylivna Article 158202183 991430192
2021 Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna Article 2115771680 -1892386846
2015 Критерії оцінювання сфери використання страхових компаній в схемних операціях Roienko, Viktoriia Volodymyrivna; Boiko, Anton Oleksandrovych Article 1285063185 -1293356818
2012 Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів Худокормова, М.І. Article 64748450 61292368
2022 Національна безпека через конвергенцію систем фінансового моніторингу та кібербезпеки: інтелектуальне моделювання механізмів регулювання фінансового ринку Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kolotilina, Olena Vasylivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Rozhkova, Maryna Serhiivna; Кобзенко, В.В.; Рапута, А.О. Technical Report 31 10
2012 Особливості легалізації кримінальних доходів у банківському секторі Shcherbyna, Tetiana Volodymyrivna Article 13836620 6974054
2018 Особливості оцінювання обсягу легалізації кримінальних доходів в Україні Boiko, Anton Oleksandrovych Article 5699385 1933548
2014 Особливості схемного страхування в Україні Roienko, Viktoriia Volodymyrivna Article 120731405 21529586