English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords легалізація доходів


Showing results 1 to 20 of 48
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2013 Improvement of evaluation method of financial system attractiveness for income legalization Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О. Article 7814530 15976036
2021 Problem aspects of interaction of law enforcement authorities in the field of countering money laundering Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna; Horobets, Nadiia Serhiivna; Kostenko, Andriana Mykolaivna; Nazarov, Mykola Serhiiovych Article -1580065380 -259566570
2010 Problems of counteraction of legalization of incomes in the nonbank sector Куришко, О.О. Conference Papers 571230 728252
2013 Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych; Курышко, Александр Александрович; Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych Article -1956301920 73826495
2013 Антикризове регулювання в контексті ризику використання країни для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Куришко, О.О. Book chapter 6174553 6234379
2017 Банки як структурні елементи в поширенні тіньових процесів в економіці Roienko, Viktoriia Volodymyrivna Article 1739586452 -1022604750
2010 Взаємодія державних органів України із субєктами банківської системи у сфері запобігання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Пелюх, О.С. Conference Papers 344830 638933
2020 Виникнення ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах Mordan, Yevheniia Yuriivna; Діденко, К. В. Conference Papers 266875 349637
2009 Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Колдовський, М.В. PhD Thesis -1817721557 441529648
2009 Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Колдовський, М.В. Synopsis 43983522 46223073
2013 Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів Куришко, О.О. Article 70233050 36975724
2019 Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna; Humenna, Yuliia Hryhorivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Samusevych, Yaryna Valentynivna; Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Samoilikova, Anastasiia Viktorivna; Boiko, Andrii Oleksandrovych; Kubatko, Viktoriia Vasylivna; Shkodkina, Yuliia Mykhailivna; Poliakh, Serhii Serhiiovych; Pavlyk, Anatolii Volodymyrovych; Майборода, О.В.; Кобець, Ж.О.; Оснач, Н.В.; Власенко, А.В.; Головко, А.Г.; Тверезовська, О.І.; Воловик, В.О.; Воробйова, М.Ю. Technical Report 83576371 75469117
2018 Криптовалюта як засіб легалізації доходів отриманих злочинним шляхом Ilchenko, Oleksandr Vasylovych; Божко, Є.І. Conference Papers 156206067 212683818
2020 Кіберзлочинність як спосіб легалізації доходів Рєпін, Д.А.; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych Conference Papers 1157560912 475254651
2015 Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом як один із видів правопорушень, що вчиняються у сфері зовнішньоекономічної діяльності Коротич, А.І.; Пшенична, Т.В. Conference Papers 1037641 2130935
2016 Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів та інших доходів громадян Лиман, О.В.; Мозгова, М.В. Conference Papers -743344829 1842140610
2012 Методика оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу Куришко, О.О. Article 10358065 8320511
2019 Методика оцінювання ефектів від використання фіскальних механізмів легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Humenna, Yuliia Hryhorivna; Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Kobushko, Yana Volodymyrivna authors certificate 766 768
2011 Моделі координації діяльності суб'єктів фінансового моніторингу в світі Куришко, О.О. Article 2853583 2579321
2013 Національна система фінансового моніторингу в Україні Куришко, О.О. Synopsis 1199712 2541448