English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords ризик легалізації кримінальних доходів


Showing results 1 to 8 of 8
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Data mining and bifurcation analysis of the risk of money laundering with the involvement of financial institutions Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Шулерж, П.; Юдрупа, І. Article 1909199580 552218603
2019 Data mining-based assessement of the risk of using financial intermediaries for money laundering Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna Article 1640174827 776887528
2020 Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna Article 857641 1264920
2010 Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку Дмитров, С.О.; Кузьменко (Меренкова), Ольга Віталіївна; Медвідь, Тетяна Анатоліївна; Dmitrov, S.O.; Kuzmenko (Merenkova), Olha Vitaliivna; Medvid, Tetyana Anatoliivna; Кузьменко (Меренкова), Ольга Витальевна; Медведь, Татьяна Анатолиевна Book 1522213681 -1600574944
2011 Оцінка та управління ризиком використання послуг комерційного банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Медвідь, Т.А.; Левченко, Л.Г.; Boiko, Anton Oleksandrovych Technical Report 9866016 14501722
2020 Оцінювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів на основі гравітаційного моделювання Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych Article 1276192664 -2004017152
2011 Практичне застосування Байєсівського аналізу при здійсненні фінансового моніторингу в банках Кузьменко (Меренкова), Ольга Віталіївна; Медвідь, Тетяна Анатоліївна; Левченко, Л.Г.; Boiko, Anton Oleksandrovych; Kuzmenko (Merenkova), Olha Vitaliivna; Medvid, Tetyana Anatoliivna; Медведь, Татьяна Анатолиевна; Кузьменко (Меренкова), Ольга Витальевна Monograph 448454753 1353880568
2021 Удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки Dotsenko, Tetiana Vitaliivna PhD Thesis -1576102652 -1518801580