English українська
  1. SumDU Repository

Browsing by Keywords финансовый мониторинг


Showing results 1 to 20 of 73
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2022 Creation of users’ screen forms of the financial monitoring automated information system for economic development and economic growth Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Kravchyk, Y.V. Article -1445166732 -936899166
2021 Designing the structure of databases for internal financial monitoring by economic agents Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Стельмах, І. В. Conference Papers 1971080671 -551487843
2020 Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries Турсалон, М.М.; Зейналов, З.Г.; Гусейнова, А.Т.; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna Article 510106068 400084706
2020 Frontier analysis of the banks’ financial monitoring efficiency concerning assessing the risks of money laundering Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Доценко, Т.В. Conference Papers -771422187 706244453
2019 Impact of transparency of public finances on the level of corruption in Ukraine Savchenko, Taras Hryhorovych; Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Shkolnyk, Inna Oleksandrivna; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Bielova, Inna Valeriivna; Semenoh, Andrii Yuriiovych; Mordan, Yevheniia Yuriivna; Mynenko, L.; Snagoshchenko, A.; Reva, V.; Podobriy, H.; Zykunov, D.; Sirobaba, D.; Tenitska, I.; Klochko, O.; Dukhno, J. Monograph -40214024 -1453846154
2019 International indices in reducing the shadow economy level Dekhtiar, Nadiia Anatoliivna; Deineka, Olha Valeriivna; Pihul, Nataliia Heorhiivna Article 208312 192023
2020 Measuring an amount of money laundering: a case from Ukraine Boiko, Anton Oleksandrovych; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Levchenko, V.P. Conference Papers 275949 194695
2020 Optimization of the system and mechanism of regulation of financial monitoring of insurance companies Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Гарбар, Я.; Kwilinski, Aleksy; Радько, В. Conference Papers 263173410 1262714394
2023 The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system Utkina, Maryna Serhiivna; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Bondarenko, Olha Serhiivna Article 38025219 8345904
2019 Prototyping of information system for monitoring banking transactions related to money laundering Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Boiko, Anton Oleksandrovych; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna Conference Papers 29026005 -775570417
2021 Relationships’ formalization of the aml relevant factors’ dynamic stability: VAR-analysis Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bondarenko, Yevheniia Kostiantynivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna Conference Papers 3064341 2592625
2021 Strengthening the economic security of the country: optimization of the financial monitoring procedure Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna Monograph -155912425 1340629241
2021 Tackling Illicit Financial Flows and Cyberattacks for Enhancing National Security Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna Monograph 126949781 134862739
2014 The system of state financial monitoring in Ukraine Siurkalo, B. Article 20194722 21598784
2014 Ways of improving the System of counteraction to laundering and terrorism financing Siurkalo, B.I. Article 69048956 38273586
2018 Автоматизація виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу Mynenko, Serhii Volodymyrovych Masters thesis 757266139 1777488442
2021 Взаємодія правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Utkina, Maryna Serhiivna Article -303106132 -895453850
2010 Взаємодія прокуратури із суб'єктами фінансового моніторингу Sukhonos, Viktor Volodymyrovych Article 791248679 -689273759
2020 Використання гравітаційного моделювання при оцінюванні ризику використання банків з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych Book chapter 1105681597 73788794
2019 Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників Тєтєрєва, О.Ю. Masters thesis 5 0