SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords legalization of criminal income

Showing results 1 to 7 of 7

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2021	Організація внутрішньобанківської системи протидії відмиванню доходів/ фінансуванню тероризму	Mordan, Yevheniia Yuriivna; Діденко, К.В.	Conference Papers	421668	287792
2020	Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych; Скринька, Л.О.	Conference Papers	2248446	1726117
2019	Система протидії легалізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки	Boiko, Anton Oleksandrovych	PhD Thesis	213239056	-525423330
2019	Система протидії легалізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки	Boiko, Anton Oleksandrovych	Synopsis	692112374	306668842
2021	Сплайн-моделювання взаємозалежності кібершахрайств, фінансових правопорушень та легалізації кримінальних доходів України	Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Conference Papers	1516409701	1758778246
2021	Удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки	Dotsenko, Tetiana Vitaliivna	PhD Thesis	-1576102652	-1518801580
2021	Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Article	86174280	87413097