Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs)

Глущенко, Олександр Олександрович; Вороніна, Роксолана Михайлівна

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs)
Other Titles	Innovation approach to the identification of high-risk bank customers (PEPs by example) Инновационный подход к идентификации банковских клиентов повышенного риска (на примере PEPs)
Authors	Глущенко, Олександр Олександрович Вороніна, Роксолана Михайлівна
ORCID
Keywords	ідентифікація клієнт бенефіціар публічні діячі ризик-орієнтований підхід фінансовий моніторинг идентификация клиент бенефициар публичный деятель риск-ориентированный подход финансовый мониторинг identification client beneficiary politically exposed persons risk-based approach financial monitoring
Type	Article
Date of Issue	2012
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916
Publisher	"ВТД "Університетська книга"
License	Copyright not evaluated
Citation	Глущенко, О.О. Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs)[Текст] / О.О. Глущенко, Р.М. Вороніна // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2012. — № 4. — С.169-178.
Abstract	У статті розглянуті сучасні проблеми ідентифікаційних процедур клієнтів високого ризику. Виокремлено першочергові заходи вдосконалення процедур ідентифікації та вивчення банківських клієнтів із деталізацією стосовно публічних діячів. Запропоновано додаткові заходи обачності для перевірки особи клієнта в рамках ризик-орієнтованої його ідентифікації. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916 В статье рассмотрены современные проблемы идентификационных процедур клиентов высокого риска. Выделены первоочередные меры совершенствования процедур идентификации и изучения банковских клиентов с детализацией относительно публичных деятелей. Предложены дополнительные меры предосторожности для проверки личности клиента в рамках риск-ориентированной его идентификации. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916 This article examines current problems of the identification of high risk bank customers. Key measures to improve bank customers’ identification are defined, specificating politically exposed persons. Additional precautions measures to verify client’s identity within risk-oriented identification procedures are suggested. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916
Appears in Collections:	Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)