Please use this identifier to cite or link to this item:
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs) |
Other Titles |
Innovation approach to the identification of high-risk bank customers (PEPs by example) Инновационный подход к идентификации банковских клиентов повышенного риска (на примере PEPs) |
Authors |
Глущенко, Олександр Олександрович
Вороніна, Роксолана Михайлівна |
ORCID | |
Keywords |
ідентифікація клієнт бенефіціар публічні діячі ризик-орієнтований підхід фінансовий моніторинг идентификация клиент бенефициар публичный деятель риск-ориентированный подход финансовый мониторинг identification client beneficiary politically exposed persons risk-based approach financial monitoring |
Type | Article |
Date of Issue | 2012 |
URI | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916 |
Publisher | "ВТД "Університетська книга" |
License | |
Citation | Глущенко, О.О. Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs)[Текст] / О.О. Глущенко, Р.М. Вороніна // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2012. — № 4. — С.169-178. |
Abstract |
У статті розглянуті сучасні проблеми ідентифікаційних процедур клієнтів високого ризику. Виокремлено першочергові заходи вдосконалення процедур ідентифікації та вивчення банківських клієнтів із деталізацією стосовно публічних діячів. Запропоновано додаткові заходи обачності для перевірки особи клієнта в рамках ризик-орієнтованої його ідентифікації.
При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916 В статье рассмотрены современные проблемы идентификационных процедур клиентов высокого риска. Выделены первоочередные меры совершенствования процедур идентификации и изучения банковских клиентов с детализацией относительно публичных деятелей. Предложены дополнительные меры предосторожности для проверки личности клиента в рамках риск-ориентированной его идентификации. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916 This article examines current problems of the identification of high risk bank customers. Key measures to improve bank customers’ identification are defined, specificating politically exposed persons. Additional precautions measures to verify client’s identity within risk-oriented identification procedures are suggested. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916 |
Appears in Collections: |
Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations) |
Views
Canada
1
China
557956214
France
2
Germany
111759
Greece
1
Hong Kong SAR China
1
Ireland
1148303
Lithuania
1
Netherlands
18630
Russia
41
Singapore
1811092802
Turkey
24
Ukraine
88802203
United Kingdom
15822513
United States
1811092804
Unknown Country
31320681
Downloads
China
1115912426
France
6
Germany
2296605
Ireland
1
Japan
1
Lithuania
1
Russia
88802202
Singapore
1
Ukraine
1811092802
United Kingdom
1
United States
1811092802
Unknown Country
22398685
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
mmi2012_4_169_178.pdf | 400.91 kB | Adobe PDF | 556628237 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.