Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45087
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Окремі питання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у банківській сфері
Other Titles Некоторые вопросы легализации средств, полученных преступным путем в банковской сфере
Separate Questions of Legalization of Criminally Obtained Money in Banking Sphere
Authors Klochko, Alona Mykolaivna
ORCID
Keywords легалізація (відмивання ) доходів
легализация (отмывание) доходов
legalization (laundering)
банківська діяльність
банковская деятельность
banking
організована злочинність
организованная преступность
organized crime
економічні злочини
экономические преступления
economic crimes
Type Article
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45087
Publisher Форум права
License
Citation Клочко, А.М. Окремі питання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом у банківській сфері / А.М. Клочко // Форум права. – 2014. – № 1. – С. ХХ–ХХ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_1_XX.pdf
Abstract Розглянуто питання легалізації «брудних коштів» в сфері банківської діяльності, як однієї з проблем, що призводить до дестабілізації функціонування банківської системи. Приведена кримінально-правова характеристика даного злочину з урахуванням специфіки банківської системи. Висвітлено певні способи, за допомогою яких злочинці досягають своїх протиправних цілей, досліджена законодавчо-нормативна база з даного питання. Проаналізовано причини та умови, що сприяють вчиненню даного злочину. Розглянуто методи, що дозволяють забезпечити попередження «економічних злочинів» і стабільне функціонування банківської системи.
Рассмотрен вопрос легализации «грязных денег» в сфере банковской деятельности, как одной из проблем, которая приводит к дестабилизации функционирования банковской системы. Проведена уголовно-правовая характеристика данного преступления с учетом специфики банковской системы. Освещены некоторые способы, с помощью которых преступники достигают своих преступных целей, исследована законодательно-нормативная база по данному вопросу. Проанализированы причины и условия, которые способствуют совершению данного преступления. Рассмотрены методы, которые позволяют обеспечить предупреждение «экономических преступлений» и стабильное функционирование банковской системы.
The question of legalization of «black money» in the banking sphere, as one of the problems, which leads to the destabilization of the process of the banking system functioning is analyzed. The criminally-legal characteristics of this crime taking into account the specifics of the banking system are presented. Some ways of achievement the criminal goals by offenders are learnt, the legislative normative base on this issue is studied. The causes and conditions contributing to the perpetration of this crime are analyzed. Methods providing the warning of «economic crimes» and stable functioning of the banking system are explored.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
Czechia Czechia
1
France France
6
Germany Germany
6
Ireland Ireland
116009
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1873324
United Kingdom United Kingdom
938080
United States United States
19999888
Unknown Country Unknown Country
1873323

Downloads

China China
2
Czechia Czechia
1
EU EU
1
France France
10398376
Germany Germany
10398376
Lithuania Lithuania
1
Moldova Moldova
2
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
1
Russia Russia
6
Ukraine Ukraine
10398376
United Kingdom United Kingdom
5597622
United States United States
19999887
Unknown Country Unknown Country
67

Files

File Size Format Downloads
Klochko_bankivska_diialnist.pdf 294.54 kB Adobe PDF 56792719

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.