Внедрение экспресс-оценки внутрибанковских рисков как инструмент финансового мониторинга при борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов

Рябиченко, Д.А.; Криклий, Елена Анатольевна; Белова, Инна Валерьевна

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50005

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Внедрение экспресс-оценки внутрибанковских рисков как инструмент финансового мониторинга при борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов
Other Titles	The introduction of a rapid assessment of risks as a tool for financial monitoring in the fight against corruption and money laundering
Authors	Рябиченко, Д.А. Kryklii, Olena Anatoliivna Bielova, Inna Valeriivna
ORCID	http://orcid.org/0000-0002-4825-3950 http://orcid.org/0000-0002-9567-0132
Keywords	экспресс-оценка rapid assessment отмывание доходов money laundering коррупция corruption
Type	Conference Papers
Date of Issue	2012
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50005
Publisher	Образовательное учреждение Московская банковская школа (колледж) Банка России
License
Citation	Рябиченко, Д. А. Внедрение экспресс-оценки внутрибанковских рисков как инструмент финансового мониторинга при борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов [Текст] / Д. А. Рябиченко, Е. А. Криклий, И. В. Белова // Исторический опыт и современные аспекты взаимодействия международных валютно-финансовых институтов и Центральных (национальных) банков : сборник тезисов ІІ Международной студенческой научно-практической конференции (14-19 марта 2012 г.) / Образовательное учреждение Московская банковская школа (колледж) Банка России. – Москва, 2012. – С. 59-64.
Abstract	В работе проанализированы основные тенденции борьбы с коррупцией в Украине, выделены основные недостатки этого механизма. В процессе проведения исследования выявлено, что анализ риска репутации клиента является важным элементом экспресс-оценки внутрибанковских рисков использования услуг банков для легализации криминальных доходов и/или финансирования терроризма. Поэтому оценка риска репутации клиента должна осуществляться регулярно по всем видам клиентов. The main trends of fight against corruption in Ukraine are analyzed in the article, disadvantages of this mechanism are highlighted. Risk analysis of client's reputation is an important element of the rapid assessment of the risks of intra-bank services for the legalization of criminal proceeds and / or terrorist financing. Therefore, such a risk assessment of the client's reputation should be carried out regularly on all types of customers.
Appears in Collections:	Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів (ННІ БТ)