Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів. одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Abstract

У монографії вперше у вітчизняній літературі аналізуються методологічні та організаційно - нормативні аспекти організації процесу у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проаналізовано діяльність міжнародних організацій, що діють у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.Розкрито особливості побудови моніторингу в окремих державах та в системі Національного банку України зокрема. Визначено і проаналізовано міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Видання розраховане на працівників банківських та фінансово-кредитних установ, науковців. аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

In a monograph first in domestic literature the methodological are analysed and organizationally are normative aspects of organization of process in the field of prevention and counteraction to washing of profits, got a criminal way, and financing of terrorism. Activity of international organizations, which operate in the field of prevention and counteraction to washing of profits, got a criminal way, and financing of terrorism, is analysed.The features of construction of monitoring are exposed in the separate states and in the system of the National bank of Ukraine in particular. Certainly and international standards are analysed in the field of prevention and counteraction to washing of profits, got a criminal way, and financing of terrorism. Edition is counted on the workers of bank and фінансово-кредитних institutions, research workers. graduate students, students of economic specialities.