Боротьба з відмиванням брудних коштів на ринку фінансових послуг

Abstract

Автор характеризує основні чинники виникнення корупції, аналізує її взаємозв’язок з тіньовою економікою, зокрема визначає, що тіньова економіка у різних країнах має свої особливості, однак тісно пов’язана з національними господарськими моделями і ступенем зрілості ринкових відносин. Значна загроза для розвитку України вбачається у тіньовому секторі економіки у таких сферах господарської діяльності як кредитно-фінансова та банківська, де на сьогодні відбувається загрозливе збільшення кримінальних правопорушень. Характеризуються шляхи легалізації брудних коштів, та способи виявлення фактів легалізації таких доходів. Розглядається взаємодія правоохоронних та інших органів при виявленні фактів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

The author describes the main factors of corruption, analyze its relationship with the shadow economy, particularly specifies that the shadow economy in different countries is different, but closely related to national economic models and maturity of market relations. A significant threat to Ukraine's development is seen the shadow sector in the areas of economic activity as credit and finance and banking, which now is threatening increase in criminal offenses. Characterized ways of legalization of dirty money, and how to identify facts of legalization of income. Considered interaction of law enforcement and other authorities in detecting money laundering proceeds.