Практичне застосування Байєсівського аналізу при здійсненні фінансового моніторингу в банках

Abstract

Монографія присвячена висвітленню методики оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму на основі застосування апарату теорії імовірностей та наявної статистичної звітності банків. Такий підхід дозволить забезпечити якісний нагляд, спрямований на визначення суттєвих існуючих або потенційних проблем в окремих банках або в банківській системі в цілому Видання призначене для студентів, аспірантів економічних спеціальностей, викладачів і науковців, а також фахівців з питань банківського нагляду Національного банку України та комерційних банків.

The book is dedicated to highlighting methods of risk assessment using the services of banks for money laundering or terrorist financing on the basis of probability theory and apparatus available statistical reporting banks. This approach will ensure a quality oversight aimed at determining the significant existing or potential problems in individual banks or the banking system as a whole The publication is intended for students, postgraduates economic specialties, teachers and researchers, and professionals on Banking Supervision of the National Bank of Ukraine and commercial banks.