Оцінка та управління ризиком використання послуг комерційного банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму

Кузьменко, Ольга Віталіївна; Медвідь, Т.А.; Левченко, Л.Г.; Бойко, Антон Олександрович

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50189

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Оцінка та управління ризиком використання послуг комерційного банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму
Authors	Kuzmenko, Olha Vitaliivna Медвідь, Т.А. Левченко, Л.Г. Boiko, Anton Oleksandrovych
ORCID	http://orcid.org/0000-0001-8575-5725 http://orcid.org/0000-0002-1784-9364
Keywords	ризик легалізації кримінальних доходів фінансовий моніторинг система організації фінансового контролю the risk of money laundering financial monitoring the system of financial control фінансування тероризму
Type	Technical Report
Date of Issue	2011
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50189
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Оцінка та управління ризиком використання послуг комерційного банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму [Текст]: звіт про НДР / О.В. Кузьменко, Т.А. Медвідь, Л.Г. Левченко та ін. – Суми: УАБС НБУ, 2011. – 67 c.
Abstract	В роботі проаналізовано ризики використання послуг комерційних банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму; досліджено методи і механізми боротьби з відмиванням коштів; розглянуті основні системи організації фінансового контролю та фінансового моніторингу в Україні; визначено роль та місце внутрішньобанківських ризиків надання банком послуг, пов'язаних з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму; проаналізовано фінансові операції на предмет їх використання у схемах, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів.
Appears in Collections:	Звіти з наукових досліджень