Автоматизований аналіз касових операцій банків з питань дотримання законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Кузьменко, Ольга Віталіївна; Бойко, Антон Олександрович; Яровенко, Ганна Миколаївна; Yarovenko, Ganna Mikolaivna; Колдовський, Микола Васильович; Колдовский, Николай Васильевич; Koldovskiy, Mikola Vasiliovoch

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50214

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Автоматизований аналіз касових операцій банків з питань дотримання законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Other Titles	Automated analysis of cash transactions of banks for compliance with the laws of Ukraine regulating relations in the sphere of combating legalization (laundering) of proceeds from crime
Authors	Kuzmenko, Olha Vitaliivna Boiko, Anton Oleksandrovych Yarovenko, Hanna Mykolaivna Yarovenko, Ganna Mikolaivna Колдовський, Микола Васильович Колдовский, Николай Васильевич Koldovskiy, Mikola Vasiliovoch
ORCID	http://orcid.org/0000-0001-8575-5725 http://orcid.org/0000-0002-1784-9364 http://orcid.org/0000-0002-8760-6835
Keywords	легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом банки фінансовий моніторинг банківський нагляд касові операції банків legalization of crime proceeds banks financial monitoring banking supervision сash transactions of banks
Type	Technical Report
Date of Issue	2010
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50214
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Автоматизований аналіз касових операцій банків з питань дотримання законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] : проміжний звіт про НДР / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»; кер. А.О. Єпіфанов; викон.: О.Кузьменко [та ін.]. – 2010. – 58 с.
Abstract	В роботі подано методи автоматизації пошуку касових операцій комерційних банків, що підлягають фінансовому моніторингу; створено засади побудови програмного комплексу із використанням розроблених методів. Практичне значення полягає в можливості широкого використання при здійсненні НБУ перевірок банків України з питань дотримання ними вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)