Організаційно – правові засади фінансового моніторингу в Україні

Abstract

У дипломній роботі представлена організована в Україні система фінансового моніторингу, її структура та функції суб’єктів фінансового моніторингу, висвітлено правові засади аналізу діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, досліджено правовий статус Держфінмоніторингу України, проаналізовано заходи, які здійснює Національний банк України щодо запобігання використанню банків для відмивання кримінальних доходів, а також шляхи підвищення ефективності здійснення фінансового моніторингу в банківській сфері з боку Національного банку України. Запропоновані заходи щодо удосконалення в Україні механізмів протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

The graduation work presents the system of financial monitoring which was created in Ukraine, it's structure and functions of financial monitoring entities; highlights the legal basis of analysis of the subjects of financial monitoring; researches the legal status of the State service for financial monitoring of Ukraine; analyzes the measures which were implemented by the National Bank of Ukraine to prevent the use of banks for the laundering of the proceeds from crime, as well as the ways to improve the efficiency of financial monitoring in the banking sector by the side the National Bank of Ukraine. The measures to improve the mechanisms of counteraction the legalization of proceeds from crime in Ukraine are proposed.