Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України

Харко, Д.М.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52290

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України
Other Titles	State financial monitoring of offshore operations in the context of the shadow economy Ukraine
Authors	Харко, Д.М.
ORCID
Keywords	офшорна зона оффшорная зона offshore area юрисдикція юрисдикция jurisdiction легалізація легализация legalization відмивання коштів отмывание средств clean money
Type	Article
Date of Issue	2013
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52290
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License	Copyright not evaluated
Citation	Харко Д.М. Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України / Д.М. Харко // Правовий вісник Української академії банківської справи. - 2013. - № 1 (8). - С. 35-39.
Abstract	У статті розглядаються аспекти використання офшорних зон у легалізації коштів протиправного походження. Наведено основні ознаки підозрілих фінансових операцій, пов’язаних з юрисдикціями офшорного характеру. В статье рассматриваются аспекты использования оффшорных зон в легализации средств противоправного происхождения. Приведены основные признаки подозрительных финансовых операций, связанных с юрисдикциями оффшорного характера. The article discusses the aspects of offshore areas in the legalization of tillegally acquired funds. The basic features of suspicious financial transactions related to offshorejurisdictions character.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)