Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52291
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Побудова системи внутрішнього контролю у сфері пвд/фт в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні
Other Titles Construction of the internal control system in AML / FT in the bank as a basis for effective functioning of the AML CFT at the micro level
Authors Сокова, М.А.
ORCID
Keywords легалізація доходів
легализация доходов
legalization of income
фінансовий моніторинг
финансовый мониторинг
financial monitoring
система внутрішнього контролю у сфері ПВД/ФТ
система внутреннего контроля в сфере ПОД / ФТ
internal control system in LDPE / FT
Type Article
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52291
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Сокова, М.А. Побудова системи внутрішнього контролю у сфері ПВД/ФТ в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні [Текст] / М.А. Сокова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. - Суми: УАБС НБУ, 2012. - Вип. 35. - С. 332-339.
Abstract У статті проаналізовані основні задачі, що стоять перед банком при побудові системи внутрішнього контролю у сфері протидії відмиванню доходів/фінан¬суванню тероризму (далі – ПВД/ФТ), запропонована система розмежування компетенції та повноважень Головного банку та його відокремлених підрозділів у сфері ПВД/ФТ, розроблена схема взаємодії ланок управління банком та їх компетенція у сфері ПВД/ФТ.
The article analyzes the main problems facing the bank in the construc-tion of internal controls in combating money laundering / financing of terro-rism (hereinafter – AML/ FT), the author is proposed system of competence and powers of the Head Office and its subdivisions in AML/FT, is developed scheme of interaction of bank branches and their competence in the field of AML/FT.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Argentina Argentina
1
France France
1
Germany Germany
2
Greece Greece
1
Ireland Ireland
4476
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
39212
United Kingdom United Kingdom
20033
United States United States
529182
Unknown Country Unknown Country
39211

Downloads

China China
8952
Czechia Czechia
1
Estonia Estonia
1
Finland Finland
3411
France France
1
Germany Germany
8953
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
426252
United Kingdom United Kingdom
4474
United States United States
529184
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Sokova_financial_monitoring.pdf 629.73 kB Adobe PDF 981239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.