Суб’єкти фінансового моніторингу

Шиян, Д.В.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52386

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Суб’єкти фінансового моніторингу
Other Titles	Subjects of financial monitoring Субъекты финансового мониторинга
Authors	Шиян, Д.В.
ORCID
Keywords	фінансовий моніторинг финансовый мониторинг financial monitoring організаційне забезпечення организационное обеспечение organizational support систематизація суб’єктів фінансового моніторингу систематизация субъектов финансового мониторинга ordering the subjects of financial monitoring
Type	Article
Date of Issue	2012
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52386
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Шиян Д.В. Суб’єкти фінансового моніторингу / Д.В. Шиян // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць / УАБС НБУ. - Суми, 2012. - Вип. 36. - С. 294-302.
Abstract	У статті проаналізовані підходи до структуризації суб’єктів фінансового моніторингу. Автором запропоновано розглядати суб’єкти фінансового моніторингу на двох рівнях: національному та наднаціональному. В основу систематизації суб’єктів фінансового моніторингу покладено їх роль та місце в процесі боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. The article studies the approaches to structuring financial monitoring subjects. The author proposed to consider the financial monitoring subjects at two levels: national and supranational. The subjects were systematized on the basis of the role and place of such subjects in the anti money laundering and terrorism financing.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)