Факторний аналіз імовірнісної оцінки ризику використання послуг банків для  легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму

Кузьменко, Ольга Віталіївна; Медвідь, Т.А.; Бойко, Антон Олександрович

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53721

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Факторний аналіз імовірнісної оцінки ризику використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму
Other Titles	Factor analysis of probabilistic estimation risk of the use banks services for legalization criminal profits or financing terrorism
Authors	Kuzmenko, Olha Vitaliivna Медвідь, Т.А. Boiko, Anton Oleksandrovych
ORCID	http://orcid.org/0000-0001-8575-5725 http://orcid.org/0000-0002-1784-9364
Keywords	факторний аналіз ризик легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму імовірнісна оцінка фінансовий моніторинг factor analysis risk legalization of criminal profits or financing terrorism probabilistic estimation financial monitoring
Type	Article
Date of Issue	2010
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53721
Publisher	Національний банк України
License	Copyright not evaluated
Citation	Меренкова, О. В. Факторний аналіз імовірнісної оцінки ризику використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму [Текст] / О. В. Меренкова, Т. А. Медвідь, А. О. Бойко // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 124–130.
Abstract	В статті запропонована методика прийняття управлінських рішення у сфері фінансового моніторингу на основі здійснення корегування результатів розрахунку рівня ризику легалізації банків на основі ймовірнісної оцінки. За допомогою факторного аналізу запропоновано ідентифікувати фактори, які зумовили відповідний рівень ризику легалізації. In the article the technique of making management decisions on financial monitoring implementation of the adjustments based on the results of calculation of risk legalization banks based on the probabilistic assessment. Using factor analysis suggested identify the factors that led to the legalization appropriate level of risk.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)