Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54063
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Напрямки врахування досвіду FINTRAC при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні
Other Titles Направления учета опыта FINTRAC при совершенствовании системы финансового мониторинга в Украине
Areas of experience accounting FINTRAC to improve financial monitoring system in Ukraine
Authors Lieonov, Serhii Viacheslavovych  
Куришко, О.О.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-5639-3008
Keywords фінансовий моніторинг
financial monitoring
підрозділ фінансової розвідки
financial intelligence unit
финансовый мониторинг
подразделение финансовой разведки
Type Article
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54063
Publisher Аналітик
License
Citation Лєонов, С.В. Напрямки врахування досвіду FINTRAC при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / С.В. Лєонов, О.О. Куришко // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - N 10. - С. 27-32.
Abstract The article studies the features of organization and holding of measures concerning the counteraction of the legalization of funds obtained illegally, in a special finance authority in Canada taking into consideration the modern experience of organization of financial monitoring system. Defined areas of application opportunities and experience of financial monitoring of Canada in Ukraine.
В статті розглянуто особливості організації та проведення заходів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в спеціальному фінансовому органі Канади. Визначено можливості та напрямки застосування досвіду організації фінансового моніторингу Канади в Україні.
В статье рассмотрены особенности организации и проведения мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в специальном финансовом органе Канады. Определены возможности и направления применения опыта организации финансового мониторинга Канады в Украине.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Canada Canada
23
France France
2
Georgia Georgia
1
Germany Germany
28
Ireland Ireland
218944
Lithuania Lithuania
1
Mongolia Mongolia
1
Netherlands Netherlands
2423
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
2147589
United Kingdom United Kingdom
1076217
United States United States
28704168
Unknown Country Unknown Country
34296986

Downloads

Canada Canada
1
Finland Finland
1
France France
2147589
Germany Germany
3
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Russia Russia
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
28704176
United Kingdom United Kingdom
740091
United States United States
28704170
Unknown Country Unknown Country
16

Files

File Size Format Downloads
Leonov1_financial_monitoring.pdf1.pdf 401.15 kB Adobe PDF 60296051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.