Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54607
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ризики в системі «банк-клієнт» при здійсненні фінансового моніторингу
Other Titles Risks in the "bank-client"in the financial monitoring
Authors Lieonov, Serhii Viacheslavovych  
Куришко, О.О.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-5639-3008
Keywords ризики
риски
risks
система «банк-клієнт»
система «банк-клиент»
system of "bank-client"
фінансовий моніторинг
финансовый мониторинг
financial monitoring
Type Article
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54607
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Лєонов С.В. Ризики в системі «банк-клієнт» при здійснені фінансового моніторингу / С.В. Лєонов, О.О. Куришко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2010. - № 1. - Т. 2. - С. 173–181.
Abstract У статті розглянуто критерії оцінки ризиків у системі «банк-клієнт» у контексті протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Доведено, що в умовах погіршення макроекономічної ситуації та банківської кризи існує ймовірність зростання ризики здійснення легалізації коштів самими банками та їх персоналом. Запропоновано додаткові критерії оцінки ризику проведення фінансового моніторингу для банку, зокрема критерії інформаційної прозорості банку та періодичності зміни керівного персоналу банку.
In the article the criteria of estimation of risks of client and bank are considered in the system of counteraction legalization of facilities, got an illegal way. It is proved that in the conditions of worsening of macroeconomic situation and bank crisis there is probability of growth risks of realization of legalization of facilities by jars and their personnel. The additional criteria of estimation of risk of conducting of the financial monitoring are offered for a bank, in particular criteria of informative transparency of bank and periodicity of change of leading personnel of bank.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка (2009-2024)

Views

China China
1
Germany Germany
25
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
22931
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1062
Singapore Singapore
1269667
Ukraine Ukraine
9712448
United Kingdom United Kingdom
220320
United States United States
18986382
Unknown Country Unknown Country
438514

Downloads

France France
1
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
1269678
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4930373
Unknown Country Unknown Country
26

Files

File Size Format Downloads
Lieonov_Bank_kliient.pdf 361.42 kB Adobe PDF 6200084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.