Відповідальність працівників банку за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму

Звірко, О.Є.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54627

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Відповідальність працівників банку за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму
Other Titles	Bank Employees Responsibility for Violation of Legislation in the Prevention and Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and Terrorist Financing
Authors	Звірко, О.Є.
ORCID
Keywords	легалізація доходів отриманих злочинним шляхом легализация доходов полученных преступным путем legalization of proceeds from crime банк bank відповідальність ответственность responsibility
Type	Article
Date of Issue	2007
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54627
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Звірко О.Є. Відповідальність працівників банку за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму / О.Є. Звірко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС НБУ, 2007. - Вип. 22. – С. 192-197.
Abstract	В статті розглянуті питання адміністративної та кримінальної відповідальності суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема відповідальних працівників банківських установ, за порушення ними вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Автор вказує на недоліки законодавчої конструкції cm. 209-1 Кримінального кодексу України та вносить пропозиції щодо вдосконалення норм діючого законодавства у зазначеній сфері з урахуванням вимог міжнародних стандартів. The article covers the issues of administrative responsibility and criminal liability for breaking the national legislation on preventing money laundering and terrorist financing by persons responsible for financial monitoring, especially the employees of bank institutions. Recommendations for the legislation herein are proposed.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)