Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54627
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Відповідальність працівників банку за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму
Other Titles Bank Employees Responsibility for Violation of Legislation in the Prevention and Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and Terrorist Financing
Authors Звірко, О.Є.
ORCID
Keywords легалізація доходів отриманих злочинним шляхом
легализация доходов полученных преступным путем
legalization of proceeds from crime
банк
bank
відповідальність
ответственность
responsibility
Type Article
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54627
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Звірко О.Є. Відповідальність працівників банку за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму / О.Є. Звірко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС НБУ, 2007. - Вип. 22. – С. 192-197.
Abstract В статті розглянуті питання адміністративної та кримінальної відповідальності суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема відповідальних працівників банківських установ, за порушення ними вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Автор вказує на недоліки законодавчої конструкції cm. 209-1 Кримінального кодексу України та вносить пропозиції щодо вдосконалення норм діючого законодавства у зазначеній сфері з урахуванням вимог міжнародних стандартів.
The article covers the issues of administrative responsibility and criminal liability for breaking the national legislation on preventing money laundering and terrorist financing by persons responsible for financial monitoring, especially the employees of bank institutions. Recommendations for the legislation herein are proposed.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
762
Ireland Ireland
27591
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Mongolia Mongolia
1
Netherlands Netherlands
3729
Seychelles Seychelles
1
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
183437
United Kingdom United Kingdom
95450
United States United States
677165
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

China China
1
France France
2
Germany Germany
366173
Indonesia Indonesia
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
366181
United Kingdom United Kingdom
27588
United States United States
677164
Unknown Country Unknown Country
59

Files

File Size Format Downloads
Zvirko_Bank.pdf 456.94 kB Adobe PDF 1437171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.