Please use this identifier to cite or link to this item:
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54668
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Відповідальність банків за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму |
Other Titles |
Responsibility of banks for violation of laws of money laundering and terrorist financing |
Authors |
Plotnikova, Mariia Volodymyrivna
|
ORCID |
http://orcid.org/0000-0002-6330-0874 |
Keywords |
легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом відповідальність money laundering responsibility |
Type | Article |
Date of Issue | 2008 |
URI | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54668 |
Publisher | Українська академія банківської справи Національного банку України |
License | |
Citation | Плотнікова М.В. Відповідальність банків за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму / М.В. Плотнікова // Правовий вісник Української академії банківської справи. - 2008. - N 1. - С. 62-68. |
Abstract |
У статті визначено нормативні та фактичні підстави настання для банків відповідальності за порушення законодавства у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, а також мета застосування цієї відповідальності та принципи її реалізації. Author defines legal and actual reasons to bank’s responsibility for infringement on law of money laundering. Also she defines purposes and principles responsibility for infringement on law of money laundering that was using to bank. |
Appears in Collections: |
Наукові видання (ННІП) |
Views
Austria
169446
Belgium
43224043
Germany
102784
Indonesia
1
Ireland
2849668
Italy
182997
Lithuania
1
Norway
1
Singapore
28816027
Slovenia
1
Ukraine
195937
United Kingdom
70460
United States
43224044
Unknown Country
1729
Downloads
Belgium
1
France
846162479
Germany
35
Lithuania
1
Singapore
1
Ukraine
85404
United Kingdom
30652
United States
43224046
Unknown Country
20
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Plotnikova_Vidpovidalnist_bankiv.pdf | 304.33 kB | Adobe PDF | 889502639 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.