Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55891
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз заходів, передбачених законодавством, щодо запобігання відмиванню грошей
Other Titles Analysis of measures provided by law to prevent money laundering
Authors Горінов, О.С.
ORCID
Keywords легалізація (відмивання) доходів
банківська таємниця
Сорок Рекомендацій FATF
legalization (laundering) of income
banking secrecy
FATF Forty Recommendations
Type Article
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55891
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Горінов О.С. Аналіз заходів, передбачених законодавством, щодо запобігання відмиванню грошей / О.С. Горінов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми, 2009. - Вип. 25. - С. 33 - 38.
Abstract У статті розглянуто роль фінансово-кредитних установ у боротьбі з відмиванням грошей та проблеми законодавчого регулювання боротьби з відмиванням доходів в умовах збереження банківської таємниці.
In the paper author an analyzed role of financially-credit institution in fighting against money laundering. Problems of legislative regulation and preservation of bank secret also are considered.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
29
Greece Greece
1
Ireland Ireland
11897
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
253997
United Kingdom United Kingdom
128382
United States United States
2706664
Unknown Country Unknown Country
253996

Downloads

Austria Austria
1
Czechia Czechia
1
Germany Germany
23794
Indonesia Indonesia
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
761750
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3354971
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Horinov_Analiz_zakhodiv_peredbachenykh_zakonodavstvom.pdf 279.79 kB Adobe PDF 4140527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.