Банки, як суб'єкти первинного банківського моніторингу

Abstract

Як свідчить практика, одним із найбільш поширених на території України способів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, є операції з переведення безготівкових коштів у готівку із залученням рахунків у вітчизняних та іноземних банках. Оскільки інформація, яка надається банками правоохоронним органам та Державному комітету фінансового моніторингу України є наймасовішою, можна зробити обґрунтований висновок про те, що на сьогодні банки є найдієвішими фінансовими посередниками серед усіх суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

As practice shows, one of the most The methods of legalization of incomes received on the territory of Ukraine Criminal way, there are operations to transfer cashless cash into cash from Attraction of accounts in domestic and foreign banks. Since the information Which is provided by banks to law enforcement agencies and the State Committee Financial monitoring of Ukraine is the most massive, can be done A substantiated conclusion that today banks are most effective Financial intermediaries among all subjects of the primary financial Monitoring.